Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

FinStat Background Investigation

Detailné preverovanie obchodných partnerov pre klientov, ktorým automatizovaný report nestačí

Chráňte seba a svoju spoločnosť a zistite, či Vám obchodný partner tají problémy, o ktorých by ste mali vedieť. Náš hlavný analytik hlbšie nazrie do podnikových praktík a väzieb, a odhalí informácie, ktoré nie sú ľahko prístupné širokej verejnosti. Vypracuje Vám komplexnú analýzu obsahujúcu kritické informácie, ktoré Vám pomôžu vyhnúť sa prípadnému riziku.

Môžete nám dôverovať:

  • máme odborný analytický tím vedený hlavným analytikom Pavlom Suďom, ktorý má bohaté skúsenosti vo vyšetrovaní podvodov v česko - slovenskom prostredí
  • disponujeme kvalitnými osobnými kontaktami v slovenských a českých médiách, analytických think - tankoch, v neziskovom sektore a v biznise
  • narábame s jedinečnými zdrojmi informácií: od verejných, až po menej prístupné platené zdroje
  • dbáme na rýchlosť spracovania a kvalitu reportov - aj vo vybraných cudzích jazykoch

Čo pre Vás urobíme:

  • preskúmame finančnú situáciu vybraného obchodného partnera
  • preveríme, či jeho finančné výkazy nie sú skreslené alebo sfalšované
  • odhalíme skryté väzby na vašich zamestnancov, politikov či organizovaný zločin
  • získame informácie o skutočných vlastníkoch obchodného partnera
  • dôkladne preveríme jeho reputáciu a integritu jeho kľúčových osôb
  • zhodnotíme rizikové oblasti týkajúce sa preverovaného subjektu

Prínosy pre Vás:

  • získate všetky dostupné informácie o preverovanej spoločnosti
  • obdržíte detaily o ľuďoch v riadiacich a kontrolných orgánoch spoločnosti
  • odhalíte nepriznané prepojenia spoločností a Vašich zamestnancov
  • informujete sa o skutočných vlastníkoch obchodného partnera
  • preveríte bonitu a finančnú kondíciu vybranej spoločnosti
  • odhalíte sfalšované položky vo finančných výkazoch obchodného partnera
  • dôkladne preveríte reputáciu obchodného partnera a jeho kľúčových osôb
  • identifikujete väzby na politiku, organizovaný zločin či neštandardné subjekty
  • budete včasne upozornený na negatívny vývoj obchodného partnera
  • dostanete odpovede na špecifické otázky týkajúce sa preverovaného subjektu

Skonzultujte Vaše špecifické potreby priamo s našim hlavným analytikom

* Položky označené týmto symbolom sú povinné.

Pavol Suďa

Pavol Suďa Hlavný analytik
spoločnosti FinStat

Prípady, kedy sa klientom včas pomohlo

Klient sa domnieval, že jeho vedúcu marketingu zlákali ku konkurencii príbuzní. Boli to ale jej akcionári, ktorým roky riadila nenápadnú firmu ovládanú z daňového raja, ktorá pred ich veriteľmi schovávala nehnuteľný majetok.


Veľkopodnikateľ dodávateľom neplatil, ale bránil sa sľubnými projektami v Juhovýchodnej Ázii, ktoré situáciu jeho spoločnosti vylepšia. Dva roky pred jeho bankrotom sme veriteľa upozornili, že plány jeho dlžníka na východe stroskotali, a že preverovaná spoločnosť prevádza nehnuteľný majetok na spriaznené subjekty.

Investičná skupina sa pripravovala na podpis spolupráce s dvoma podnikateľmi, ktorí sľubovali atraktívne príležitosti na ruskom trhu. Ukázalo sa však, že ide o podvodníkov, ktorí prišli o svoj majetok, zbankrotovali a súdy ich nevedia zastihnúť na žiadnej adrese.


Zahraničný investor dostal ponuku, ktorá sa neodmieta, no nechal si ju preveriť. Z finančnej skupiny s profesionálnou prezentáciou na webe a medzinárodnými ambíciami sa vykľul bývalý nitriansky policajt, ktorý zúfalo hľadal kapitál pre svoje neúspešné firmy.

Ako to funguje?

  1. kontaktujete nás a dohodnite si s nami osobné stretnutie
  2. na osobnom stretnutí s našim hlavným analytikom skonzultujete Váš problém
    • zadefinujete si subjekty, ktoré potrebujete preveriť
    • spolu si sformulujete špecifické otázky, na ktoré potrebujete nájsť odpovede
  3. vypracujeme Vám podrobnú cenovú ponuku
    • popíšeme problém, predmet prešetrovania, náš postup prác, rozpočet investigatívneho projektu, formu a termín dodania finálnej správy
  4. po potvrdení objednávky začneme práce na vyšetrovaní
    • v prípade záujmu Vám v dohodnutom termíne predložíme predbežnú správu, ku ktorej sa budete môcť vyjadriť a my Vaše pripomienky zapracujeme do finálneho reportu