Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 30R/1/2021

sp. zn.: 30R/1/2021

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU

v reštrukturalizácii dlžníka JOBELSA SLOVENSKO, s.r.o.

so sídlom: Rozvojová 2, 040 11 Košice, IČO: 36 570 133

(ďalej len „Dlžník“)

V Bratislave dňa 27.09.2021

Zoznam prítomných členov veriteľského výboru:

1. Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, Bratislava, IČO: 00 151 653, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 601/B,
2. BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR, so sídlom Pribinova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 36 869 856, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 1895/B,
3. Up Slovensko, s.r.o., so sídlom Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31 396 674, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 9085/B.

Dátum a čas zasadnutia: 27.09.2021 (pondelok) o 09.00 hod.

Miesto zasadnutia: zasadačka 8.CD.M003 v sídle Slovenskej sporiteľne, a.s. na Tomášikovej 48 v Bratislave

Program zasadnutia:

1. Otvorenie
2. Diskusia a pripomienky k predloženému záverečnému návrhu reštrukturalizačného plánu
3. Hlasovanie o návrhu na vrátenie reštrukturalizačného plánu Dlžníkovi prepracovanie v lehote 15 dní
4. Záver

1. OTVORENIE

Dňa 13.09.2021 bol Slovenskej sporiteľni, a.s. ako predsedovi veriteľského výboru v reštrukturalizácii Dlžníka predložený záverečný návrh reštrukturalizačného plánu Dlžníka.

Dňa 14.09.2021 a 16.09.2021 predložila Slovenská sporiteľňa, a.s. ako predseda veriteľského výboru v reštrukturalizácii Dlžníka záverečný návrh reštrukturalizačného plánu Dlžníka ostatným členom veriteľského výboru.

Dňa 22.09.2021 zvolala Slovenská sporiteľňa, a.s. ako predseda veriteľského výboru v reštrukturalizácii Dlžníka zasadnutie veriteľského výboru na deň 27.09.2021 (pondelok) o 09.00 hod. v zasadačke 8.CD M003 v sídle Slovenskej sporiteľne, a.s., na Tomášikovej 48 v Bratislave s vyššie uvedeným programom.

Po príchode ostatných členov veriteľského výboru Slovenská sporiteľňa, a.s. ako predseda veriteľského výboru v reštrukturalizácii Dlžníka overila totožnosť prítomných osôb a ich oprávnenie vykonávať pôsobnosť člena veriteľského výboru.

Slovenská sporiteľňa, a.s. ako predseda veriteľského výboru v reštrukturalizácii Dlžníka otvorila zasadnutie veriteľského výboru privítaním všetkých členov veriteľského výboru a konštatovaním, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný. Ďalej konštatovala, že:

• záverečný návrh reštrukturalizačného plánu Dlžníka bol predložený riadne a v zákonnej lehote,
• zasadnutie veriteľského výboru bolo zvolané zákonným spôsobom a koná sa v zákonnej lehote,
• pozvánka na toto zasadnutie veriteľského výboru bola doručená aj správcovi Dlžníka a zástupcovi Dlžníka, ktorých účasť nie je na tomto zasadnutí veriteľského výboru potrebná a neprejavili ani záujem sa tohto zasadnutia veriteľského výboru zúčastniť.

1. Diskusia a pripomienky k predloženému záverečnému návrhu reštrukturalizačného plánu

Po krátkej diskusii vzniesli členovia veriteľského výboru k predloženému záverečnému návrhu reštrukturalizačného plánu Dlžníka zo dňa 09.09.2021 nasledovné pripomienky:

1. Slovenská sporiteľňa, a.s. vzniesla pripomienky, ktoré tvoria prílohu č. 1 tejto zápisnice,
2. BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR vzniesla pripomienky, ktoré tvoria prílohu č. 2 tejto zápisnice,
3. Up Slovensko, s.r.o. vznieslo nasledovné pripomienky:

•  v bode 3.1.1. písm. e) záväznej časti plánu – Skupina č. 5 Skupina nezabezpečených pohľadávok veriteľov:

1. požadujeme skrátenie lehoty na uspokojenie veriteľov z navrhovaných 5 rokov na optimálne 3 roky;
2. požadujeme doplniť detaily vstupu investora – popis štruktúry transakcie, investičný zámer, ekonomický plán na roky 2021 až 2026, stručný popis pokračujúceho biznis modelu.

Slovenská sporiteľňa, a.s. ako predseda veriteľského výboru v reštrukturalizácii Dlžníka konštatuje, že všetky pripomienky členov veriteľského výboru boli akceptované.

1. Hlasovanie o návrhu na vrátenie reštrukturalizačného plánu Dlžníkovi prepracovanie v lehote 15 dní

Slovenská sporiteľňa, a.s. ako predseda veriteľského výboru v reštrukturalizácii Dlžníka oboznámila prítomných členov veriteľského výboru o rozsahu ich hlasovacích práv a o spôsobe hlasovania a navrhla veriteľskému výboru hlasovať o prijatí nasledovného uznesenia:

„Veriteľský výbor vracia reštrukturalizačný plán Dlžníkovi na prepracovanie v lehote 15 dní.“

Hlasovanie:

ZA:                3 hlasy (Slovenská sporiteľňa, a.s., BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR a Up Slovensko, s.r.o.)

PROTI:           0 hlasov

ZDRŽAL SA:  0 hlasov

Na základe hlasovania bolo prijaté nasledovné uznesenie č. 1:

Veriteľský výbor vracia reštrukturalizačný plán Dlžníkovi na prepracovanie v lehote 15 dní.

1. ZÁVER

Po prerokovaní programu bolo zasadnutie veriteľského výboru ukončené o 09.30 hod. Zápisnicu o priebehu zasadnutia veriteľského výboru spísal a podpísal zvolený predseda.

                                                                                                        Slovenská sporiteľňa, a.s.

_______________________

Mgr. Andrej Hlava

právnik tímu právnej podpory reštrukturalizácie a vymáhania

odbor právnych služieb

na základe poverenia