FinStat
Anti Money Laundering Sofistikované nástroje, ktoré vám pomôžu v boji proti praniu špinavých peňazí

Získajte profesionálne nástroje, ktoré vám pomôžu dodržiavať nariadenia určené na predchádzanie legalizácie príjmov z trestnej činnosti. Pomocou modulov vyvinutých naším tímom špecialistov identifikujete skutočných vlastníkov firiem, politicky exponované osoby a osoby vedené na sankčných zoznamoch.

Koneční vlastníci firiem

Identifikujte skutočných vlastníkov firiem pomocou modulu, ktorý vyhľadá majiteľov firiem cez viacnásobné prepojenia a vypočíta ich vlastnícke podiely.

Politicky exponované osoby

Získajte vždy aktuálne a precízne spracované informácie o slovenských a českých politicky exponovaných osobách.

Sankcionované osoby

Overte si osoby pomocou datábazy združujúcej sankčné zoznamy z nadnárodných (OSN, EÚ) a národných zdrojov (USA, CZ, UK, CH, CA, FR, NL, PL, UA, AU, BG, IL a NZ).