Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

FinStat
Anti Money Laundering Sofistikované nástroje, ktoré vám pomôžu v boji proti praniu špinavých peňazí

Získajte profesionálne nástroje, ktoré vám pomôžu dodržiavať nariadenia určené na predchádzanie legalizácie príjmov z trestnej činnosti. Pomocou modulov vyvinutých naším tímom špecialistov identifikujete skutočných vlastníkov firiem, politicky exponované osoby a osoby vedené na sankčných zoznamoch.

FinStat Anti Money Laundering

Koneční vlastníci firiem

Identifikujte skutočných vlastníkov firiem pomocou modulu, ktorý vyhľadá majiteľov firiem cez viacnásobné prepojenia a vypočíta ich vlastnícke podiely.

Politicky exponované osoby

Získajte vždy aktuálne a precízne spracované informácie o slovenských a českých politicky exponovaných osobách.

Sankcionované osoby

Overte si osoby pomocou datábazy združujúcej sankčné zoznamy z nadnárodných (OSN, EÚ) a národných zdrojov (USA, UK, CH, CA, FR, NL, CZ).

Pridajte sa k našim spokojným klientom

365 bank 365 Invest ČSOB ERSTE Asset Management Generali IAD Investments Partners Group PSS Slovenská Sporiteľňa SZRT Slovakia Tatra Banka Tipos Tipsport UP Smart Investment VÚB Banka VÚB Generali Wüstenrot

Získajte viac informácií o službe
FinStat Anti Money Laundering

Tomáš Simoník Tomáš Simoník tomas.simonik@finstat.sk