Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 3R/5/2011

Zápisnica zo schvaľovacej schôdze veriteľov. Dlžník: HARRY, s.r.o. v reštrukturalizácii.

Správca:                                            Ing. Eva Orbanová

Dátum konania:                               18. 11. 2011

Miesto konania:                                Priestory salóniku Drevár na Bardejovskej ul. 24 v Prešove       

Doba konania:                                  11.00 hod. – 11.40 hod.

Prítomní:                                           podľa  listiny prítomných

Prítomní za OS Prešov:                   JUDr. Zdenka Gočová, vyšší súdny úradník

Program:

1. Rozprava
2. Hlasovanie veriteľov o prijatí reštrukturalizačného plánu.

Pred otvorením schôdze prebehla prezentácia prítomných veriteľov, pričom listina prítomných tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.

            Schôdzi predsedal jej zvolávateľ – správca dlžníka.

            Správca dlžníka Ing. Eva Orbanová – predseda, privítal prítomných  na schôdzi veriteľov. Skonštatoval, že veritelia boli zákonným spôsobom oboznámení s dátumom, časom, miestom konania a programom schvaľovacej schôdze, a to zverejnením oznamu o zvolaní schôdze  v  Obchodnom vestníku č. 205/2011 dňa 25. 10. 2011. V ozname boli účastníci plánu oboznámení tým, kedy a ako môžu nahliadnuť do spisu. Taktiež boli informovaní o tom, že v zmysle § 145 ZKR každý účastník plánu má právo najneskôr siedmy deň pred konaním schvaľovacej schôdze písomne požiadať predkladateľa plánu prostredníctvom správcu o podrobnejšie vysvetlenie ustanovení plánu, o opravu zjavnej chyby v písaní alebo počítaní alebo inej zrejmej nesprávnosti plánu, o zaradenie svojej pohľadávky do inej skupiny, ako bola zaradená predkladateľom plánu, o zaradenie svojho majetkového práva akcionára do inej skupiny, ako bolo zaradené predkladateľom plánu, o zaradenie svojej zabezpečenej pohľadávky do skupiny pre nezabezpečené pohľadávky v inom rozsahu ako v rozsahu určenom predkladateľom plánu.

            Ďalej správca informoval o tom, že v zmysle ustanovenia § 146 ods. 5  ZKR schvaľovacia schôdza je uznášaniaschopná, ak je prítomný aspoň jeden veriteľ oprávnený hlasovať. Skonštatoval, že schôdza je uznášaniaschopná, pretože zo 14 účastníkov plánu je prítomných 8, a to nasledovní (majú priradené čísla v zmysle záväznej časti plánu):

Veriteľ č. 2.2

Natália Franková, Moravská 2568/8, Spišská Nová Ves,  

Veriteľ č. 2.3

CHEMOSVIT, a.s., Štúrova 101, Svit,  SR, IČO: 31 671 047  

Veriteľ č. 2.7

Ladislav Rusnák, Štúrovo nábrežie 2092/4, Spišská Nová Ves,

Veriteľ č. 1.1 a 2.9

Slovenská republika – Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica – Daňový úrad Svit , 

Kpt. Nálepku 2, Svit,  IČO: 00 634 816 

Veriteľ č. 2.10

Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, Ul. 29. Augusta 8-10,  Bratislava,

IČO: 30 807 484   

            Zároveň skonštatoval, že každému účastníkovi plánu bol m spolu s uvedením práv účastníkov plánu.

            Správca ďalej informoval o tom, že žiaden účastník plánu v zákonnej lehote nepredložil písomnú žiadosť o vysvetlenie niektorých ustanovení plánu.  

K bodu 1 – Rozprava

            Správca skonštatoval, že sa v pláne, o ktorom budú veritelia hlasovať nevykonali žiadne zmeny oproti plánu, ktorý bol schválený na zasadnutí veriteľského výboru. V zákonnej lehote  podľa § 145 ZKR 1 z účastníkov plánu predložil písomnú žiadosť o zmenu plánu. Ide o veriteľa Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, Ul. 29. Augusta 8-10,  Bratislava, IČO: 30 807 484. Záznam z rozpravy tvorí prílohu zápisnice.    

Správca dal hlasovať za zmenu v pláne v zmysle predloženého návrhu veriteľa. Hlasovanie prebehlo nasledovne:

Hlasovanie: 

Za:   30 994 (13,40%), a to veriteľ č.            2.10.                          

Proti: 170 691 (73,79%), a to veritelia č. 2.2., 2.3. a 2.7.

Zdržal sa: 29 644 hlasov (12,81 %), a to veriteľ č. 1.1. a zároveň č. 2.9.

Zmena plánu navrhnutá veriteľom č. 2.10. nebola schválená.

K bodu 2 - Hlasovanie veriteľov o prijatí reštrukturalizačného plánu.

            Správca oboznámil prítomných o tom, že každý účastník plánu zaradený do niektorej zo skupín má právo hlasovať. Na každé jedno euro zistenej sumy zistenej pohľadávky má účastník plánu jeden hlas.

Správca informoval o tom, že v zmysle ustanovenia § 148 ZKR sa vyžaduje pre prijatie plánu, aby boli súčasne splnené nasledovné podmienky:

-          skupina pre zabezpečené pohľadávky súhlasí s plánom

-          skupina pre nezabezpečených veriteľov súhlasia s plánom

-          za prijatie plánu hlasovali prítomní veritelia s nadpolovičnou väčšinou hlasov počítaných podľa zistenej sumy ich zistených pohľadávok.

V skupine pre nezabezpečené pohľadávky na prijatie plánu je potrebné, aby za prijatie plánu hlasovala nadpolovičná väčšina hlasujúcich veriteľov so zistenou sumou zistených pohľadávok vyššou ako 1 % zistenej sumy všetkých zistených nezabezpečených pohľadávok danej skupiny, ak ich hlasy v danej skupine súčasne presahujú väčšinu hlasov hlasujúcich veriteľov počítanú podľa zistenej sumy ich zistených pohľadávok.

V skupine pre zabezpečené pohľadávky je zaradený 1 veriteľ,  takže v tomto prípade je potrebný jeho súhlas.

Po týchto informáciách správca vyzval k hlasovaniu:

a)      správca vyzval k hlasovaniu zabezpečeného veriteľa

1. skupinu – zabezpečený veriteľ  Slovenská republika – Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica – Daňový úrad Svit, Kpt. Nálepku 2 Svit, IČO: 00 634 816    

Za:   18 047  (100 %), a to veriteľ č. 1.1.                            

Proti: 0 hlasov (0 %)

Zdržal sa: 0 hlasov (0 %)

b)      správca vyzval k hlasovaniu nezabezpečených veriteľov, ktorí sú zaradení do 2. skupiny.

Hlasovanie prebehlo nasledovne:

Za:  hlasovali 4 veritelia z 5 hlasujúcich so zistenou sumou zistených pohľadávok vyššou ako 1 % celkom s počtom hlasov 182 288.

Za hlasovali veritelia: č. 2.2., 2.3., 2.7. a 2.9.

Proti:  hlasoval l veriteľ so zistenou sumou zistených pohľadávok vyššou ako 1 % celkom s počtom hlasov 30 994, a to veriteľ č. 2.10.

Zdržal sa : 0 hlasov (0 %)

Pri hlasovaní bola dodržaná podmienka, že za hlasovala nadpolovičná väčšina hlasujúcich veriteľov so zistenou sumou zistených pohľadávok vyššou ako 1 % sumy všetkých nezabezpečených pohľadávok danej skupiny (4 z 5, čo je 80,00 %) a zároveň  bola dodržaná aj podmienka, že ich hlasy presahujú väčšinu hlasov hlasujúcich veriteľov počítanú podľa zistenej sumy ich zistených pohľadávok. Všetci prítomní hlasujúci tejto skupiny mali celkom počet hlasov 213 828, čo znamená, že hlasy hlasujúcich za so zistenou sumou zistených pohľadávok vyššou ako 1 % sumy všetkých nezabezpečených pohľadávok tejto skupiny tvorili 85,47 % hlasov hlasujúcich v skupine (182 288 hlasov). Proti bolo 30 994 hlasov, t.j. 14,53 %. Nikto sa hlasovania nezdržal.

Za prijatie plánu hlasovali prítomní veritelia s nadpolovičnou väčšinou hlasov počítaných podľa zistenej sumy ich zistených pohľadávok , keďže spolu v obidvoch skupinách hlasovali veritelia s celkovým počtom hlasov 231 329, pričom hlasovali spolu nasledovne:

Za: 200 335 hlasov (86,60 %)

Proti: 30 994 hlasov (13,40 %)

Zdržal sa: 0 hlasov (0 %)

            Správca skonštatoval, že reštrukturalizačný plán bol v každej skupine schválený a zároveň za prijatie plánu hlasovali prítomní veritelia  s nadpolovičnou väčšinou hlasov počítaných podľa zistenej sumy ich zistených pohľadávok.  

Uznesenie:

Schvaľovacia schôdza schvaľuje reštrukturalizačný plán.

Predsedajúci poďakoval prítomným veriteľom za účasť a schôdzu veriteľov ukončil      o 11.40 hod.

                                                                                  Ing. Eva Orbanová

                                                                                        správca

Prílohy:

a)      listina prítomných.

b)      záznam rozpravy

c)      kópia plánu v znení schválenom veriteľským výborom

d)     kópia plánu v znení pred hlasovaním schvaľovacej schôdze o prijatí plánu

e)      kópia plánu v porovnanom znení podľa písmen c) a d) – nedošlo k žiadnej zmene oproti plánu, ktorý bol schválený veriteľským výborom

f)       kópia plánu v znení schválenom schvaľovacou schôdzou.