Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 29K 43/2009

ZÁPISNICA Z VERITEĽSKÉHO VÝBORU KONANÉHO V RÁMCI SPOLOČNÉHO ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU A VŠETKÝCH ZABEZPEČENÝCH VERITEĽOV

Sp. značka súdu: 29K/43/2009; Sp. zn. správcu: 29K/43/2009 S1240; Úpadca: Novácke chemické závody, a.s. „v konkurze“, IČO: 31 616 755, M. R. Štefánika 1, 972 71  Nováky (ďalej len „Úpadca“). Miesto konania: sídlo správcu Úpadcu, Horná č. 23, 974 01  Banská Bystrica. Termín: 29.11.2011 o 10.00 hod. Program: 1. Otváranie obálok so záväznými ponukami účastníkov ponukového konania

Prítomní:

1. člen veriteľského výboru – INVEST-KREDIT, s.r.o., IČO. 44 261 781, Hattalova 12/C, Bratislava 831 03, konajúci: Marián Kultan – konateľ (ďalej ako „INVEST-KREDIT“);
2. člen veriteľského výboru – Novácka Energetika, a.s., IČO: 44 203 454, M. R. Štefánika 1, Nováky 972 71, zastúpený LAWCORP, s.r.o., IČO: 36 847 437, Búdková cesta 22, 811 04  Bratislava, konajúci: JUDr. Ján Vajda – konateľ (ďalej ako „Novácka Energetika“);
3. člen veriteľského výboru – M-ENERGO, s.r.o., IČO: 45 288 712, Sienkiewiczova 4, Bratislava 811 09, konajúci: Štefan Hornáček – konateľ (ďalej ako „M-ENERGO“);
4. člen veriteľského výboru a zabezpečený veriteľ – Fond národného majetku Slovenskej republiky, IČO: 17 333 768, Trnavská cesta 100, Bratislava 821 01, zast. BIZOŇ & PARTNERS, s.r.o., IČO: 36 833 533, Hviezdoslavovo námestie 25, Bratislava 811 02, konajúci: JUDr. Juraj Bizoň – konateľ, substitučne zastúpený advokátskym koncipientom tomášom Grűnwaldom (ďalej ako „FNM“);
5. člen veriteľského výboru – DAK KIABA, s.r.o., IČO: 36 293 024, A. Hlinku 483/1, Nováky 972 71, zastúpený prostredníctvom: Antona Kiabu a Bc. Antona Kiabu (ďalej ako „DAK KIABA“);
6. zabezpečený veriteľ – Mesto Nováky, Nám. SNP 349/10, Nováky 972 71, konajúci prostredníctvom: Dušan Šimka – primátor mesta (ďalej ako „Mesto Nováky“);
7. zabezpečený veriteľ Poštová banka, a.s., IČO: 31 340 890, Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava 811 02, zastúpený na základe poverenia – JUDr. Oľga Brádlová (ďalej ako „Poštová banka“);
8. zabezpečený veriteľ – Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., IČO: 00 682 420, Štefánikova 27, Bratislava 814 99, zastúpený: Ing. Monika Štefančíková (ďalej ako „SZRB“);
9. správca – Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s., IČO: 44 088 833, sídlo v obvode konkurzného súdu: Gen. M. R. Štefánika 379/19, 911 01  Trenčín, konajúci JUDr. Miroslavom Duračinským (ďalej ako „Správca“);
10. notár – JUDr. Zora Belková, so sídlom Skuteckého 16, 974 01  Banská Bystrica (ďalej len „Notár“)

1. I. Otvorenie obálok so záväznými ponukami účastníkov ponukového konania:

Spoločné zasadnutie veriteľského výboru a všetkých zabezpečených veriteľov otvoril Správca o 10.03 hod. a privítal Notára a prítomných členov veriteľského výboru ako aj zabezpečených veriteľov. Správca zvolal spoločné zasadnutie veriteľského výboru a všetkých zabezpečených veriteľov v súlade s článkom V. bodom 5.8 Záväzných podmienok na výber záujemcu o nadobudnutie podniku úpadcu Novácke chemické závody, a.s. v konkurze (ďalej len „Záväzné podmienky“). Správca informoval prítomných veriteľov, že do konca lehoty na podávanie ponúk mu boli doručené dve záväzné ponuky v zalepených obálkach.

Správca následne za prítomnosti Notára pristúpil k otváraniu zalepených neporušených obálok:

1. Po otvorení prvej obálky Správca skonštatoval, že otvoril ponuku záujemcu Spolchemie Slovakia, a.s., so sídlom Revoluční 1930/86, 400 32  Ústí nad Labem, Česká republika, IČO: 283 61 881, ktorý záväzným spôsobom vyjadril svoju vôľu odplatne nadobudnúť podnik Úpadcu za navrhovanú odplatu vo výške 2.200.000,- EUR, pričom jeho ponuka je ponukou podľa aliney (i) subbodu 5.5.2 bodu 5.5 článku V. Záväzných podmienok.
2. Po otvorení druhej obálky Správca skonštatoval, že otvoril ponuku záujemcu M–ENERGO,  s.r.o., Sienkiewiczova 4, 811 09  Bratislava, IČO: 45 288 712, ktorý záväzným spôsobom vyjadril svoju vôľu odplatne nadobudnúť podnik Úpadcu za navrhovanú odplatu vo výške 2.049.000,- EUR, pričom jeho ponuka je ponukou podľa aliney (i) subbodu 5.5.2 bodu 5.5 článku V. Záväzných podmienok.

Správca informoval prítomných veriteľov, že z úkonu otvárania obálok bude Notárom vyhotovená notárska zápisnica.

Správca po diskusii s prítomnými veriteľmi oznámil, že ďalšie spoločné zasadnutie veriteľského výboru a všetkých zabezpečených veriteľov s programom vyhodnotenia II. Kola ponukového konania zvoláva na 06.12.2011 o 15:00 hod. do Crowne Plaza Bratislava, Hodžovo nám. 2, 816 25  Bratislava.

Na záver Správca poďakoval prítomným za účasť.

Spoločné zasadnutie veriteľského výboru a všetkých zabezpečených veriteľov skončené o 10.10 hod. Novácka Energetika, a.s., v. z. LAWCORP, s.r.o.