Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 25R/1/2012

Zápisnica z 1. schôdze veriteľov

dlžníka: TERMSTAV a.s. v reštrukturalizácii, so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 31 321 607.

Spisová značka súdneho spisu: 25R/1/2012

Spisová značka správcovského spisu: 25R/1/2012 S1477

Dátum a čas konania: 23.05.2012 o 14,30 hod.

Miesto konania: sídlo správcu, Pekárska 11, 917 01 Trnava

Prítomní:

a)    Predseda schôdze: JUDr. Erik Bilský, správca   

b)   JUDr. Jana Tóthová, vyšší súdny úradník OS Trnava

c)    Ing. Jozef  Kocanda, CSc. ml., JUDr.  Ivan  Hladký, členovia predstavenstva dlžníka

d)   Veritelia: Podľa zoznamu prítomných veriteľov (v prílohe)

Prítomnosť veriteľov bola preukázaná vykonanou prezentáciou, výsledky ktorej osvedčuje zoznam prítomných veriteľov, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice.

Program schôdze:

1. Otvorenie

2. Zistenie stanovísk veriteľov v reštrukturalizácií dlžníka

3. Informácia o stave spoločnosti

4. Voľba veriteľského výboru v zmysle § 127 ods. 1 ZoKR

5. Záver

Bod 1. Otvorenie

Schôdzu veriteľov otvoril a v súlade so zákonnou úpravou jej predsedal správca dlžníka  JUDr. Erik Bilský. Po privítaní prítomných skonštatoval, že veritelia boli zákonným spôsobom oboznámení s dátumom, časom, miestom konania a programom  schôdze veriteľov, a to zverejnením oznamu o zvolaní schôdze veriteľov v Obchodnom vestníku č. 63/2012 dňa 29.03.2012. Správca ďalej skonštatoval, že schôdza veriteľov je podľa § 126 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej iba ZKR) uznášania schopná, nakoľko sa jej zúčastňujú 27 veritelia oprávnení hlasovať s celkovým počtom 1 284 542 hlasov (87,93 % všetkých hlasov veriteľov v deň konania schôdze veriteľov).  Súčasne oboznámil prítomných so základnou právnou úpravou priebehu schôdze veriteľov v reštrukturalizácii. Následne navrhol pristúpiť k prerokovaniu jednotlivých bodov programu schôdze veriteľov.

Bod 2. Zistenie stanovísk veriteľov v reštrukturalizácii dlžníka

Na úvod tohto bodu rokovania schôdze veriteľov dopytoval správca veriteľov, ktorých hlasy predstavujú aspoň 10 % zo všetkých hlasov prítomných veriteľov, či navrhujú do programu schôdze aj zaradenie hlasovania o vyhlásení konkurzu. Vzhľadom k tomu, že žiaden veriteľ nepredniesol takýto návrh, správca vyzval prítomných veriteľov na prezentovanie stanovísk, resp. kladenie otázok týkajúcich sa reštrukturalizácie.

Nakoľko otázky a stanoviská veriteľov neboli veriteľmi prezentované, správca pristúpil k ďalšiemu bodu programu.

Bod 3. Informácia o stave spoločnosti

Prednostne odovzdal správca slovo Ing. Jozefovi  Kocandovi, CSc. ml., členovi predstavenstva dlžníka, ktorý v krátkosti vysvetlil dôvody, pre ktoré sa dlžník ocitol v úpadku a vyjadril nádej, že s pomocou veriteľov bude reštrukturalizácia úspešná.

Správca podrobne informoval prítomných o svojej činnosti a vykonaných úkonoch odo dňa začatia reštrukturalizačného konania až do dňa konania prvej schôdze veriteľov. Oboznámil prítomných veriteľov o jednotlivých krokoch, ktoré mu ukladá zákon a zároveň ich upovedomil o skutočnosti, že v súlade s ust. §114 ods. 1 ZKR právne úkony dlžníka mimo bežných právnych úkonov podliehajú dohľadu a schvaľovaniu zo strany správcu.

Bod 4. Voľba veriteľského výboru

Správca informoval prítomných veriteľov o zákonnej úprave voľby veriteľského výboru a o možnosti zvoliť trojčlenný alebo päťčlenný veriteľský výbor. Potom správca ako predseda schôdze veriteľov predniesol návrhy na voľbu členov veriteľského výboru postupne v poradí od veriteľa s najvyšším počtom hlasov a dal hlasovať o voľbe veriteľov za členov veriteľského výboru:

a) Správca predložil na 1. hlasovanie návrh na voľbu za člena veriteľského výboru veriteľa TERMOSTAV Bratislava, s.r.o., IČO: 36 696 439

Následne veritelia oprávnení hlasovať pristúpili k hlasovaniu:

za: 12 veritelia s počtom 747 075 hlasov

proti: 15 veritelia s počtom 537 467 hlasov  

zdržal sa: nikto

Schôdza veriteľov prijala nasledovné uznesenie:

Uznesenie č.1:

Za prvého člena veriteľského výboru bol riadne zvolený veriteľ TERMOSTAV Bratislava, s.r.o., IČO: 36 696 439.

b) Správca predložil na 2. hlasovanie návrh na voľbu za člena veriteľského výboru veriteľa STABIL spol. s r.o., IČO: 31 436 161

Následne veritelia oprávnení hlasovať pristúpili k hlasovaniu:

za: 20 veritelia s počtom 711 706 hlasov

proti: 5 veritelia s počtom 553 401 hlasov 

zdržal sa: 2 veritelia s počtom 19 435 hlasov

Schôdza veriteľov prijala nasledovné uznesenie:

Uznesenie č.2:

Za druhého člena veriteľského výboru bol riadne zvolený veriteľ STABIL spol. s r.o., IČO: 31 436 161.

c) Správca predložil na 3. hlasovanie návrh na voľbu za člena veriteľského výboru veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s., IČO: 31 320 155

Následne veritelia oprávnení hlasovať pristúpili k hlasovaniu:

za: 10 veritelia s počtom 593 565 hlasov

proti: 16 veritelia s počtom 628 654 hlasov

zdržal sa: 1 veriteľ s počtom 62 323 hlasov

Navrhnutý veriteľ nebol schôdzou veriteľov schválený za člena veriteľského výboru.

d) Správca predložil na 4. hlasovanie návrh na voľbu za člena veriteľského výboru veriteľa Ján Jákal UDREK, IČO: 32 950 187

Následne veritelia oprávnení hlasovať pristúpili k hlasovaniu:

za: 24 veriteľov s počtom 1 083 656 hlasov

proti: 2 veritelia s počtom 189 928 hlasov 

zdržal sa: 1 veriteľ s počtom 10 958 hlasov

Schôdza veriteľov prijala nasledovné uznesenie:

Uznesenie č.3:

Za tretieho člena veriteľského výboru bol riadne zvolený veriteľ Ján Jákal UDREK, IČO: 32 950 187.

e) Správca predložil na 5. hlasovanie návrh na voľbu za člena veriteľského výboru veriteľa EUROBETON PLUS, s.r.o.,  IČO: 35 880 759

Následne veritelia oprávnení hlasovať pristúpili k hlasovaniu:

za: 21 veriteľov s počtom 864 675 hlasov

proti: 4 veritelia s počtom 400 432 hlasov

zdržal sa: 2 veritelia s počtom 19 435 hlasov      

Schôdza veriteľov prijala nasledovné uznesenie:

Uznesenie č.4:

Za štvrtého člena veriteľského výboru bol riadne zvolený veriteľ EUROBETON PLUS, s.r.o.,  IČO: 35 880 759.

f) Správca predložil na 6. hlasovanie návrh na voľbu za člena veriteľského výboru veriteľa Ján Ksenič, IČO: 10 783 466

Následne veritelia oprávnení hlasovať pristúpili k hlasovaniu:

za: 10 veritelia s počtom 636 423 hlasov

proti: 15 veritelia s počtom 634 231 hlasov 

zdržal sa: 2 veritelia s počtom 13 888 hlasov

Navrhnutý veriteľ nebol schôdzou veriteľov schválený za člena veriteľského výboru.

g) Správca predložil na 7. hlasovanie návrh na voľbu za člena veriteľského výboru veriteľa RONAR s.r.o., IČO: 36 579 254

Následne veritelia oprávnení hlasovať pristúpili k hlasovaniu:

za: 17 veritelia s počtom 603 937 hlasov

proti: 7 veritelia s počtom 639 609 hlasov 

zdržal sa: 3 veritelia s počtom 40 996 hlasov

Navrhnutý veriteľ nebol schôdzou veriteľov schválený za člena veriteľského výboru.

h) Správca predložil na 8. hlasovanie návrh na voľbu za člena veriteľského výboru veriteľa Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, IČO: 30 807 484

Následne veritelia oprávnení hlasovať pristúpili k hlasovaniu:

za: 7 veritelia s počtom 160 558 hlasov

proti: 19 veritelia s počtom 1 115 507 hlasov 

zdržal sa: 1 veriteľ s počtom 8 477 hlasov

Navrhnutý veriteľ nebol schôdzou veriteľov schválený za člena veriteľského výboru.

i) Správca predložil na 9. hlasovanie návrh na voľbu za člena veriteľského výboru veriteľa SAMP SLOVAKIA s.r.o., IČO: 36 503 576

Následne veritelia oprávnení hlasovať pristúpili k hlasovaniu:

za: 12 veritelia s počtom 806 053 hlasov

proti: 14 veritelia s počtom 475 559 hlasov 

zdržal sa: 1 veriteľ s počtom 2 930 hlasov

Schôdza veriteľov prijala nasledovné uznesenie:

Uznesenie č.5:

Za piateho člena veriteľského výboru bol riadne zvolený veriteľ SAMP SLOVAKIA s.r.o., IČO: 36 503 576.

Následne správca skonštatoval, že v zmysle vyššie uvedených uznesení bol zvolený 5-členný veriteľský výbor (ďalej VV) v nasledovnom zložení:

1. člen VV:     TERMOSTAV Bratislava, s.r.o., IČO: 36 696 439

2. člen VV:     STABIL spol. s r.o., IČO: 31 436 161

3. člen VV:     Ján Jákal UDREK, IČO: 32 950 187

4. člen VV:     EUROBETON PLUS, s.r.o.,  IČO: 35 880 759

5. člen VV:     SAMP SLOVAKIA s.r.o., IČO: 36 503 576

Zároveň zvolal prvé zasadnutie novozvoleného veriteľského výboru bezodkladne po skončení schôdze veriteľov na 16,00 hod. na mieste konania schôdze veriteľov. 

Bod 5.: Záver

Na záver správca skonštatoval, že bol vyčerpaný program schôdze veriteľov, poďakoval sa prítomným za účasť a zasadanie schôdze veriteľov ukončil o 15,50 hod.

Správca túto zápisnicu odovzdal skrátenou cestou súdu.

V Trnave, dňa 23.05.2012

                                                                                   _________________________

                                                                                            JUDr. Erik Bilský

                                                                                        predseda schôdze veriteľov

príloha:           zoznam prítomných veriteľov

                        vyhodnotenie hlasovania na schôdzi veriteľov