Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K/20/2013

Bod 1.

Zasadnutie veriteľského výboru otvoril o 14.00 hod. Predseda, ktorý uviedol, že zasadnutie veriteľského výboru bolo zvolané v súlade s ust. § 38 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení neskorších predpisov. Predseda konštatoval, že Veriteľský výbor je uznášaniaschopný, keďže sú prítomní všetci jeho členovia.

Prítomní členovia navrhli nasledovný program zasadnutia veriteľského výboru:

1. Otvorenie
2. Oboznámenie sa so žiadosťou správcu o uloženie záväzného pokynu z dňa 28. 01. 2014
3. Uloženie záväzných pokynov správcovi
4. Záver

Na to bolo veriteľským výborom prijaté

Uznesenie č. 1:

Veriteľský výbor schvaľuje program zasadnutia veriteľského výboru v nasledovnom znení:

1. Otvorenie
2. Oboznámenie sa so žiadosťou správcu o uloženie záväzného pokynu z dňa 28. 01. 2014
3. Uloženie záväzných pokynov správcovi
4. Záver

Výsledok hlasovania:

Za:                               3 hlasy

Proti:                           0 hlasov

Zdržal sa:                    0 hlasov

Bod 2.

Predseda veriteľského výboru oboznámil členov veriteľského výboru so žiadosťou správcu o uloženie záväzného pokynu z dňa 28. 01. 2014. Z diskusie členov veriteľského výboru vyplynuli záväzné pokyny uložené správcovi tak ako je to uvedené v nasledujúcich bodoch zápisnice.

Bod 3.

A/

Predseda informoval veriteľský výbor o navrhnutom spôsobe speňaženia súpisových položiek majetku všeobecnej podstaty vedených pod súpisovými číslami 248 – 249, 251 – 252, 336 – 338 v Súpise všeobecnej podstaty úpadcu.

V tejto súvislosti sa veriteľský výbor zhodol na uložení nižšie uvedeného záväzného pokynu správcovi.

Uznesenie č. 2:

Veriteľský výbor ako príslušný orgán udeľuje správcovi záväzný pokyn na speňaženie súpisových položiek majetku všeobecnej podstaty vedených pod súpisovými číslami 248 – 249, 251 - 252, 336 – 338 v Súpise všeobecnej podstaty (v zmysle zverejnenia v Obchodnom vestníku č. 170/2013 z dňa 04. 09. 2013 v znení neskorších zmien), a to formou ich postúpenia ako jedného súboru úspešnému záujemcovi v rámci verejného ponukového konania uskutočneného najmä za nasledujúcich podmienok:

(i)            zverejnenie verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku s lehotou na podávanie ponúk dvadsať (20) dní od zverejnenia v Obchodnom vestníku a lehotou na vyhodnotenie ponúk do piatich (5) dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk;

(ii)           obálka predložená zo strany záujemcu správcovi obsahuje: cenovú ponuku, označenie záujemcu, kópiu výpisu z obchodného, resp. živnostenského registra v prípade podnikateľa, čestné vyhlásenie a doklad z banky o zaplatení minimálne 30% z ponúkanej ceny (neúspešným záujemcom bude uhradená záloha vrátená najneskôr do desať (10) dní odo dňa vyhodnotenia ponúk);

(iii)          súbor pohľadávok bude postúpený úspešnému záujemcovi, pričom úspešným záujemcom je ten, kto ponúkne najvyššiu odplatu spomedzi všetkých záujemcov; v prípade rovnosti ponúk je úspešným záujemcom ten, kto dodatočne predloží správcovi vyššiu ponuku;

(iv)          správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, ak aj najvyššiu ponuku považuje za neprimerane nízku;

(v)           správca po vyhodnotení verejného ponukového konania najprv predloží víťaznú ponuku na posúdenie veriteľskému výboru; Zmluvu o postúpení pohľadávok uzatvorí správca s víťazným uchádzačom až vtedy, keď na to bude mať súhlas veriteľského výboru;

(vi)          výsledkom verejného ponukového konania je uzavretie Zmluvy o postúpení súboru pohľadávok medzi úpadcom a úspešným záujemcom, a to najneskôr v lehote piatich (5) dní od vyhodnotenia ponúk;

(vii)         odplatu za postúpenie je úspešný záujemca povinný zaplatiť najneskôr v lehote piatich (5) dní od uzavretia Zmluvy o postúpení súboru pohľadávok – zaplatenie odplaty je odkladacou podmienkou účinnosti zmluvy;

(viii)        

V prípade odmietnutia uzavrieť Zmluvu o postúpení súboru pohľadávok zo strany úspešného záujemcu alebo neuhradenia odplaty za postúpenie súboru pohľadávok zorganizuje správca druhé kolo verejného ponukového konania.

Výsledok hlasovania:

Za:                               3 hlasy

Proti:                           0 hlasov

Zdržal sa:                    0 hlasov

B/

Predseda informoval veriteľský výbor o navrhnutom spôsobe speňaženia súpisových položiek majetku všeobecnej podstaty vedených pod súpisovými číslami 228, 230 - 232, 234 – 236, 239, 241, 243, 245 – 247, 253 – 258, 283 – 284, 290 – 291, 305, 307 – 315, 316 – 317, 325 – 326, 328 - 330, 332 – 335, 341, 344, 348, 367 - 368 v Súpise všeobecnej podstaty úpadcu.

V tejto súvislosti sa veriteľský výbor zhodol na uložení nižšie uvedeného záväzného pokynu správcovi.

Uznesenie č. 3:

Veriteľský výbor ako príslušný orgán udeľuje správcovi záväzný pokyn na speňaženie súpisových položiek majetku všeobecnej podstaty vedených pod súpisovými číslami 228, 230 - 232, 234 – 236, 239, 241, 243, 245 – 247, 253 – 258, 283 – 284, 290 – 291, 305, 307 – 315, 316 – 317, 325 – 326, 328 - 330, 332 – 335, 341, 344, 348, 367 - 368 v Súpise všeobecnej podstaty (v zmysle zverejnenia v Obchodnom vestníku č. 170/2013 z dňa 04. 09. 2013 v znení neskorších zmien), a to formou ich postúpenia ako jedného súboru úspešnému záujemcovi v rámci verejného ponukového konania uskutočneného najmä za nasledujúcich podmienok:

(i)            zverejnenie verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku s lehotou na podávanie ponúk dvadsať (20) dní od zverejnenia v Obchodnom vestníku a lehotou na vyhodnotenie ponúk do piatich (5) dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk;

(ii)           obálka predložená zo strany záujemcu správcovi obsahuje: cenovú ponuku, označenie záujemcu, kópiu výpisu z obchodného, resp. živnostenského registra v prípade podnikateľa, čestné vyhlásenie a doklad z banky o zaplatení minimálne 30% z ponúkanej ceny (neúspešným záujemcom bude uhradená záloha vrátená najneskôr do desať (10) dní odo dňa vyhodnotenia ponúk);

(iii)          súbor pohľadávok bude postúpený úspešnému záujemcovi, pričom úspešným záujemcom je ten, kto ponúkne najvyššiu odplatu spomedzi všetkých záujemcov; v prípade rovnosti ponúk je úspešným záujemcom ten, kto dodatočne predloží správcovi vyššiu ponuku;

(iv)          správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, ak aj najvyššiu ponuku považuje za neprimerane nízku;

(v)           správca po vyhodnotení verejného ponukového konania najprv predloží víťaznú ponuku na posúdenie veriteľskému výboru; Zmluvu o postúpení pohľadávok uzatvorí správca s víťazným uchádzačom až vtedy, keď na to bude mať súhlas veriteľského výboru;

(vi)          výsledkom verejného ponukového konania je uzavretie Zmluvy o postúpení súboru pohľadávok medzi úpadcom a úspešným záujemcom, a to najneskôr v lehote piatich (5) dní od vyhodnotenia ponúk;

(vii)         odplatu za postúpenie je úspešný záujemca povinný zaplatiť najneskôr v lehote piatich (5) dní od uzavretia Zmluvy o postúpení súboru pohľadávok – zaplatenie odplaty je odkladacou podmienkou účinnosti zmluvy;

V prípade odmietnutia uzavrieť Zmluvu o postúpení súboru pohľadávok zo strany úspešného záujemcu alebo neuhradenia odplaty za postúpenie súboru pohľadávok zorganizuje správca druhé kolo verejného ponukového konania.

Pohľadávka úpadcu voči spoločnosti Linde Gáz Magyrország Zrt. vedená pod súpisovým číslom 341 v Súpise všeobecnej podstaty (v zmysle zverejnenia v Obchodnom vestníku č. 170/2013 z dňa 04. 09. 2013 v znení neskorších zmien) bude postúpená v rozsahu, v ktorom ju spoločnosť Linde Gáz Magyrország Zrt. úpadcovi neuhradila (uhradená časť: 1.117,80,- EUR, neuhradená časť: 122,17,- EUR).

Pohľadávka úpadcu voči Belgickému daňovému úradu vedená pod súpisovým číslom 348 v Súpise všeobecnej podstaty (v zmysle zverejnenia v Obchodnom vestníku č. 170/2013 z dňa 04. 09. 2013 v znení neskorších zmien) bude postúpená v rozsahu, v ktorom ju Belgický daňový úrad úpadcovi neuhradil (uhradená časť: 10.566,06,- EUR, neuhradená časť: 6.620,48,- EUR).

Výsledok hlasovania:

Za:                               3 hlasy

Proti:                           0 hlasov

Zdržal sa:                    0 hlasov

C/

Predseda informoval veriteľský výbor o dvoch navrhnutých spôsoboch speňaženia súpisových položiek majetku všeobecnej podstaty vedených pod súpisovými číslami 293 – 304 v Súpise všeobecnej podstaty Úpadcu.

V tejto súvislosti sa Veriteľský výbor zhodol na uložení nižšie uvedeného záväzného pokynu Správcovi.

Uznesenie č. 4:

Veriteľský výbor ako príslušný orgán udeľuje správcovi záväzný pokyn na speňaženie súpisových položiek majetku všeobecnej podstaty vedených pod súpisovými číslami 293 – 304  v Súpise všeobecnej podstaty (v zmysle zverejnenia v Obchodnom vestníku č. 170/2013 z dňa 04. 09. 2013 v znení neskorších zmien), a to formou ich postúpenia ako jedného súboru úspešnému záujemcovi v rámci verejného ponukového konania uskutočneného najmä za nasledujúcich podmienok:

(i)            zverejnenie verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku s lehotou na podávanie ponúk dvadsať (20) dní od zverejnenia v Obchodnom vestníku a lehotou na vyhodnotenie ponúk do piatich (5) dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk;

(ii)           minimálna odplata za postúpenie pohľadávok je stanovená v nasledujúcej výške:

                     ·            pri postúpení pohľadávky úpadcu voči spoločnosti Messer Group GmbH najmenej 25% z nominálnej hodnoty pohľadávky, teda najmenej 25% z 20.568,28,- EUR, čo predstavuje sumu najmenej 5.142,07,- EUR (slovom: päťtisícstoštyridsaťdva Eur a sedem Eurocentov);

                     ·            pri postúpení pohľadávky úpadcu voči spoločnosti MODŘANY Power, a.s. najmenej 10% z nominálnej hodnoty pohľadávky, teda najmenej 10% z 12.177,64,- EUR, čo predstavuje sumu najmenej 1.217,76,- EUR (slovom: jedentisícdvestosedemnásť Eur a sedemdesiatšesť Eurocentov);

                     ·            pri postúpení pohľadávky úpadcu voči spoločnosti SIGMA DIZ spol. s r.o. – organizačná zložka najmenej 30% z nominálnej hodnoty pohľadávky, teda najmenej 30% z 1.113,85,- EUR, čo predstavuje sumu najmenej 334,16,- EUR (slovom: tristotridsaťštyri Eur a šestnásť Eurocentov).

Odplata celkom teda predstavuje najmenej 6.693,99,- EUR (slovom: šesťtisícšesťstodeväťdesiattri Eur a deväťdesiatdeväť Eurocentov).

(iii)          obálka predložená zo strany záujemcu správcovi obsahuje: cenovú ponuku, označenie záujemcu, kópiu výpisu z obchodného, resp. živnostenského registra v prípade podnikateľa, čestné vyhlásenie a doklad z banky o zaplatení minimálne 30% z ponúkanej ceny (neúspešným záujemcom bude uhradená záloha vrátená najneskôr do desať (10) dní odo dňa vyhodnotenia ponúk);

(iv)          súbor pohľadávok bude postúpený úspešnému záujemcovi, pričom úspešným záujemcom je ten, kto ponúkne najvyššiu odplatu (avšak v minimálnej výške stanovenej v bode (ii)) spomedzi všetkých záujemcov; v prípade rovnosti ponúk je úspešným záujemcom ten, kto dodatočne predloží správcovi vyššiu ponuku;

(v)           správca po vyhodnotení verejného ponukového konania najprv predloží víťaznú ponuku na posúdenie veriteľskému výboru; Zmluvu o postúpení pohľadávok uzatvorí správca s víťazným uchádzačom až vtedy, keď na to bude mať súhlas veriteľského výboru;

(vi)          výsledkom verejného ponukového konania je uzavretie Zmluvy o postúpení súboru pohľadávok medzi Úpadcom a úspešným záujemcom, a to najneskôr v lehote piatich (5) dní od vyhodnotenia ponúk;

(vii)         odplatu za postúpenie je úspešný záujemca povinný zaplatiť najneskôr v lehote piatich (5) dní od uzavretia Zmluvy o postúpení súboru pohľadávok – zaplatenie odplaty je odkladacou podmienkou účinnosti zmluvy.

V prípade odmietnutia uzavrieť Zmluvu o postúpení súboru pohľadávok zo strany úspešného záujemcu alebo neuhradenia odplaty za postúpenie súboru pohľadávok, alebo neúspešnosti prvého kola verejného ponukového konania z dôvodu nepredloženia cenovej ponuky najmenej v minimálnej výške speňaží správca súpisové položky majetku všeobecnej podstaty vedené pod súpisovými číslami 293 – 304  v Súpise všeobecnej podstaty (v zmysle zverejnenia v Obchodnom vestníku č. 170/2013 z dňa 04. 09. 2013 v znení neskorších zmien) ich postúpením ako jedného súboru spoločnosti EXMONT INVEST, spol. s r.o., so sídlom Domkárska 13, 821 05 Bratislava, IČO: 36 248 215, za odplatu vo výške:

                     ·            pri postúpení pohľadávky úpadcu voči spoločnosti Messer Group GmbH 25% z nominálnej hodnoty pohľadávky, teda 25% z 20.568,28,- EUR, čo predstavuje sumu 5.142,07,- EUR (slovom: päťtisícstoštyridsaťdva Eur a sedem Eurocentov);

                     ·            pri postúpení pohľadávky úpadcu voči spoločnosti MODŘANY Power, a.s. 10% z nominálnej hodnoty pohľadávky, teda 10% z 12.177,64,- EUR, čo predstavuje sumu 1.217,76,- EUR (slovom: jednotisícdvestosedemnásť Eur a sedemdesiatšesť Eurocentov);

                     ·            pri postúpení pohľadávky úpadcu voči spoločnosti SIGMA DIZ spol. s r.o. – organizačná zložka 30% z nominálnej hodnoty pohľadávky, teda 30% z 1.113,85,- EUR, čo predstavuje sumu 334,16,- EUR (slovom: tristotridsaťštyri Eur a šestnásť Eurocentov).

Odplata celkom predstavuje 6.693,99,- EUR (slovom: šesťtisícšesťstodeväťdesiattri Eur a deväťdesiatdeväť Eurocentov).

Odplata musí byť pripísaná v prospech účtu úpadcu najneskôr do piatich (5) dní od uzavretia Zmluvy o postúpení súboru pohľadávok. Zaplatenie odplaty je odkladacou podmienkou účinnosti zmluvy.

Pohľadávky úpadcu voči spoločnosti MODŘANY Power, a.s.                                                                                        vedené pod súpisovými číslami 297 – 304 v Súpise všeobecnej podstaty (v zmysle zverejnenia v Obchodnom vestníku č. 170/2013 z dňa 04. 09. 2013 v znení neskorších zmien) budú postúpené v rozsahu, v ktorom ich spoločnosť MODŘANY Power, a.s. úpadcovi neuhradila (uhradená časť: 13.269,22,- EUR, neuhradená časť: 12.177,64,- EUR).

Výsledok hlasovania:

Za:                               3 hlasy

Proti:                           0 hlasov

Zdržal sa:                    0 hlasov

Bod 4.            

Predseda poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie veriteľského výboru o 15.00 hod. ukončil.

V Bratislave, dňa 27. 02. 2014

________________________________

GST STEEL Sp. z o.o.

predseda veriteľského výboru