Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 3R/4/2013

Program 2. zasadnutia veriteľského výboru:

1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru;
2. Rozhodovanie v zmysle ust. § 144 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 7/2005 Z.z.“) o  schválení alebo zamietnutí predloženého záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu alebo o jeho vrátení na prepracovanie s pripomienkami v stanovenej lehote;
3. Rôzne / Záver.

1.         Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru

Druhé zasadnutie veriteľského výboru dlžníka zvolal predseda veriteľského výboru – Slovenská sporiteľňa, a.s., ktorý oboznámil prítomných členov veriteľského výboru s navrhovaným programom druhého zasadnutia veriteľského výboru a konštatoval, že

Predseda veriteľského výboru skonštatoval, že dňa 30.04.2014 bol predsedovi veriteľského výboru doručený v písomnej aj elektronickej (mailovej) podobe záverečný návrh reštrukturalizačného plánu dlžníka na predbežné schválenie veriteľským výborom v súlade s ust. § 133 ods. 2 a § 143 zák. č. 7/2005 Z.z..

Tento záverečný návrh reštrukturalizačného plánu bol mailom doručený všetkým členom veriteľského výboru prostredníctvom predsedu veriteľského výboru pred zvolaním tohto zasadnutia veriteľského výboru. Zároveň všetci členovia veriteľského výboru sa mali možnosť oboznámiť s originálom tohto návrhu reštrukturalizačného plánu spolu s prílohami, ktorý im bol sprístupnený pred otvorením zasadnutia veriteľského výboru.

Predseda veriteľského výboru poučil členov veriteľského výboru, že v prípade zamietnutia záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu veriteľským výborom, v zmysle ust. § 144 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. správca bezodkladne požiada súd o vyhlásenie konkurzu dlžníka, na základe čoho súd v súlade s ust. § 131 ods. 2 písm. f) zák. č. 7/2005 Z.z. jedným uznesením reštrukturalizačné konanie zastaví, začne konkurzné konanie a na dlžníka vyhlási konkurz.

2.         Rozhodovanie v zmysle ust. § 144 zák. č. 7/2005 Z.z. o  schválení alebo zamietnutí predloženého záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu alebo o jeho vrátení na prepracovanie s pripomienkami v stanovenej lehote

V súlade s ust. § 144 ods. 1 druhej vety zák. č. 7/2005 Z.z. poučil predseda veriteľského výboru členov veriteľského výboru o tom, že v prípade ak má veriteľský výbor k plánu výhrady, je oprávnený určiť predkladateľovi plánu lehotu nie dlhšiu ako 15 dní na jeho prepracovanie. Na to vyzval predseda veriteľského výboru členov veriteľského výboru na prednesenie svojich výhrad k predloženému návrhu reštrukturalizačného plánu, v zmysle ktorých žiada návrh plánu prepracovať:

Člen veriteľského výboru STRABAG, a.s. na to predniesol nasledovnú pripomienku k predloženému návrhu reštrukturalizačného plánu: Žiada o úpravu nastavenia uspokojenia pre nezabezpečených veriteľov v záväznej časti reštrukturalizačného plánu tak, aby sa doplnil režim zvýšeného uspokojenia nezabezpečených veriteľov pre prípad neplnenia z bankových záruk, ktoré sú ako podmienené pohľadávky riešené v osobitných skupinách záväznej časti.

Na to člen veriteľského výboru IZOLSTAV-ZA, s.r.o. predniesol nasledovné vyjadrenie k pripomienke člena veriteľského výboru STRABAG, a.s.: Vecne súhlasí s návrhom veriteľa STRABAG, a.s., že by sa mohla v reštrukturalizačnom pláne vyskytnúť rezerva z titulu neplnenia z niektorých bankových záruk, ale nevie si predstaviť, ako by bolo možné doplniť alebo doformulovať zmenu nastavenia uspokojenia veriteľov z takéhoto titulu a v akom zmysle by sa mal teda vrátiť plán na prepracovanie.

Na to člen veriteľského výboru NELT s. r. o. uviedol, že sa pripája k vyjadreniu člena veriteľského výboru IZOLSTAV-ZA, s.r.o..

Na to člen veriteľského výboru STRABAG, a.s. predniesol nasledovné doplnenie svojho návrhu na prepracovanie plánu: Pre prípad, ak nie je možné naformulovať úpravu nastavenia uspokojenia nezabezpečených veriteľov pre prípad neplnenia z bankových záruk, dopĺňa svoj návrh s tým, že v takomto prípade by malo dôjsť k aspoň paušálnemu zvýšeniu percenta uspokojenia, ktoré by zohľadnilo vysoko pravdepodobný scenár, že z bankových záruk nebude plnené.

Žiadny z ďalších členov veriteľského výboru nepredniesol inú výhradu k predloženému návrhu reštrukturalizačného plánu, v zmysle ktorej žiada návrh plánu prepracovať.

Na to dal predseda veriteľského výboru hlasovať o tom, či veriteľský výbor schvaľuje alebo zamieta postup vrátenia predloženého záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu predkladateľovi na prepracovanie v zmysle prednesených výhrad člena veriteľského výboru STRABAG, a.s. a to v lehote 15 dní od dnešného zasadnutia:

Na to sa pristúpilo k hlasovaniu o vrátení plánu s výhradami na prepracovanie:

Za schválenie –                        1 hlas (STRABAG, a.s),

Za zamietnutie –                       4 hlasy (Slovenská sporiteľňa, a.s., IZOLSTAV-ZA, s.r.o., NELT s. r. o., Miloš Hlucháň – DOPRAVA s.r.o.),

Zdržal sa –                               0. hlasov.

Veriteľský výbor prijal nasledovné Uznesenie č. 1:

Veriteľský výbor zamietol návrh na vrátenie predloženého záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu predkladateľovi na prepracovanie v zmysle prednesených výhrad člena veriteľského výboru STRABAG, a.s. v lehote 15 dní od dnešného zasadnutia.

Na to dal predseda veriteľského výboru v zmysle ust. § 144 zák. č. 7/2005 Z.z. hlasovať o schválení alebo zamietnutí predloženého záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníka.

Na to sa pristúpilo k hlasovaniu o záverečnom návrhu reštrukturalizačného plánu:

Za schválenie –                        5 hlasov (Slovenská sporiteľňa, a.s., IZOLSTAV-ZA, s.r.o., NELT s. r. o., STRABAG, a.s., Miloš Hlucháň – DOPRAVA s.r.o.),

Za zamietnutie –                       0 hlasov,

Zdržal sa –                               0. hlasov.

Veriteľský výbor prijal nasledovné Uznesenie č. 2:

Veriteľský výbor v súlade s ust. § 144 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. predložený záverečný návrh reštrukturalizačného plánu schvaľuje a odporúča, aby na následnej schvaľovacej schôdzi účastníci plánu oprávnení o schválení plánu hlasovať za jeho prijatie hlasovali.

Predseda veriteľského výboru na to skonštatoval, že veriteľský výbor v súlade s ust. § 144 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. predložený záverečný návrh reštrukturalizačného plánu schválil.

Predseda veriteľského výboru na to uvádza, že v súlade s ust. § 144 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. ak veriteľský výbor predložený návrh plánu schváli, bezodkladne požiada správcu o zvolanie schvaľovacej schôdze.

Na to dal predseda veriteľského výboru v zmysle ust. § 144 zák. č. 7/2005 Z.z. hlasovať o tom, že veriteľský výbor týmto žiada správcu o zvolanie schvaľovacej schôdze.

Na to sa pristúpilo k hlasovaniu o návrhu požiadať správcu o zvolanie schvaľovacej schôdze:

Za schválenie –                        5 hlasov (Slovenská sporiteľňa, a.s., IZOLSTAV-ZA, s.r.o., NELT s. r. o., STRABAG, a.s., Miloš Hlucháň – DOPRAVA s.r.o.),

Za zamietnutie –                       0 hlasov,

Zdržal sa –                               0. hlasov.

Veriteľský výbor prijal nasledovné Uznesenie č. 3:

Veriteľský výbor v súlade s ust. § 144 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. týmto žiada správcu aby zvolal schvaľovaciu schôdzu.

3.         Rôzne / Záver

Predseda veriteľského výboru požiadal členov veriteľského výboru o vyjadrenie akýchkoľvek ďalších pripomienok alebo návrhov vo veci. Prítomní členovia veriteľského výboru na to zhodne uviedli, že k veci nemajú žiadne ďalšie návrhy alebo pripomienky.

Predseda veriteľského výboru 2. zasadnutie veriteľského výboru ukončil.

V Bratislave dňa 15.05.2014 o 10:42

Predseda veriteľského výboru:

Slovenská sporiteľňa, a.s. na základe poverenia

Ing. Mgr. Martin Drotár

Prílohy: 1/ Prezenčná listina