Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 8R/2/2014
DIXIA SOLLARIS, s.r.o.
-
Úpadca
DIXIA SOLLARIS, s.r.o.
IČO: 36281212
Nám. Slobody 11
811 06 Bratislava
- Druh Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
- Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 198 z roku 2014 dňa 16.10.2014
- Spisová značka - súd 8R/2/2014
- Spisová značka - správca 8R/2/2014 S 1267
-
Správca
Pospíšil & Partners, k.s.
Záhradnícka30
821 08 Bratislava
Druh: Právnická osoba
Kontakt: kancelaria@akpospisil.sk -
Súvisiace odkazy
Zoznam konaní v kraji: Bratislavský.
Podania z Obchodného vestníka: Konkurzy a reštrukturalizácie - Oznámenia správcov.
Konania firmy DIXIA SOLLARIS, s.r.o..
Hospodárske výsledky firmy DIXIA SOLLARIS, s.r.o..
Zápisnica z 1. zasadnutia veriteľského výboru
v súlade s § 128 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
Dlžník: DIXIA SOLLARIS, s.r.o.
Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava
IČO: 36 281 212
Reštrukturalizácia povolená uznesením OS BA I. zo dňa 04.08.2014, zverejneným v OV pod č 152/2014 dňa 08.08.2014
Miesto konania: Hotel NIVY, Líščie Nivy 3, Bratislava
Dátum konania: 13.10.2014
Program: 1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
2. Voľba predsedu veriteľského výboru
3. Rozhodnutie o návrhu reštrukturalizačného plánu
4. Záver
Predseda: správca Pospíšil & Partners, k.s.
Kancelária: Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava, IČO: 44 342 004
zapísaný v zozname správcov MS SR reg. č. 1267
Prítomní: Dlžník DIXIA SOLLARIS, s.r.o
Člen VV Medzinárodná investičná banka
so sídlom: 7 Masha Poryvaeva, 107078 Moskva, Ruská federácia
zastúpená na základe plnej moci Allen & Overy Bratislava s.r.o.
Člen VV AUGMENT s.r.o.
Mládežnícka 2, 960 01 Zvolen, IČO: 47 773 219
Člen VV FESSI s.r.o.
J. Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen
Správca Pospíšil & Partners, k.s
Bod 1.Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru:
Správca privítal prítomných členov veriteľského výboru (ďalej aj „VV“), ako aj zástupcov dlžníka a skonštatoval, že
Bod 2.Voľba predsedu veriteľského výboru
Správca vyzval prítomných členov VV, aby si spomedzi seba zvolili predsedu VV, ktorý bude riadiť činnosť VV. Za predsedu VV členovia VV navrhli veriteľa: Medzinárodná investičná banka, so sídlom: 7 Masha Poryvaeva, 107078 Moskva, Ruská federácia.
Za: všetci prítomní členovia VV
Medzinárodná investičná banka
AUGMENT s.r.o.
FESSI s.r.o.
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Správca konštatuje, že predložený návrh VV prijal. Bolo prijaté uznesenie č. 1: Veriteľský výbor určuje za predsedu VV veriteľa: Medzinárodná investičná banka, so sídlom: 7 Masha Poryvaeva, 107078 Moskva, Ruská federácia.
V súvislosti s prijatým uznesením správca odovzdal vedenie zasadnutia VV jeho predsedovi.
Bod 3.Rozhodnutie o návrhu reštrukturalizačného plánu
Správca oboznámil prítomných členov VV s tým, že v súlade s § 133 ods. 2 ZKR vypracoval návrh reštrukturalizačného plánu (ďalej len „RP“), ktorý týmto predkladá VV na schválenie. K predloženému návrhu RP správca uviedol, že poskytuje vyššiu mieru uspokojenia veriteľov ako prípadný konkurzu, je v spoločnom záujme všetkých veriteľov a v plnom rozsahu rešpektuje všetky triedy veriteľov. Do úvahy sa vzali všetky opatrenia potrebné na dosiahnutie cieľa reštrukturalizácie výslovne uvedené v ZKR, ako aj iné možné opatrenia na dosiahnutie účelu reštrukturalizácie. Okrem dohody ohľadne zabezpečenia financovania prevádzky Dlžníka, sa pre úspešnú reštrukturalizáciu predpokladá aj reštrukturalizácia záväzkov, vrátane ich čiastočného odpustenia. V každom prípade však výlučne v takom rozsahu, aby reštrukturalizácia bola súčasne pre všetkých veriteľov výhodnejšia ako prípadný konkurz Dlžníka. Ako je uvedené vyššie, podstatou Reštrukturalizácie je vyhnúť sa predaju Priestorov v danom čase v rámci konkurzu, t.j. v čase súčasných nízkych trhových cien nehnuteľností a pod časovým tlakom, ktorý by pravdepodobne mal za následok nižšiu predajnú cenu než v prípade jeho bežného predaja, a tým aj nižšiu mieru uspokojenia jednotlivých skupín veriteľov. Postupný predaj priestorov v trhových cenách je schopný generovať väčšiu hodnotu v porovnaní s predajom priestorov v konkurze, t.j. väčšiu hodnotu pre uspokojenie všetkých veriteľov Dlžníka. Rozdiel medzi predpokladanou predajnou cenou v rámci núteného a bežného predaja súvisí s nemožnosťou ponúkané aktívum prezentovať trhu v dostatočnom čase a v dostatočnej miere. Procesy predaja majetku v konkurze neumožňujú flexibilne pristupovať k potenciálnym požiadavkám zákazníkov, obzvlášť pokiaľ ide o „špecifických“ zákazníkov, kupujúcich nehnuteľnosť na bývanie luxusnej kategórie. Reputácia je pri prémiových nehnuteľnostiach dôležitá a negatívny sentiment by zvyšoval potrebný diskont na realizáciu predaja, pretože konkurz je všeobecne vnímaný veľmi rizikovo. V rámci konkurzu možno predpokladať predaj Bytov a Nebytových priestorov iba prostredníctvom dražby, ktorá neumožňuje zohľadniť prípadné osobitné požiadavky zákazníka, pričom problematické môže byť aj financovanie kúpy nehnuteľnosti z konkurznej podstaty. Okrem toho zložitosť procesov predaja majetku v konkurze môže odradiť významnú skupinu potenciálnych kupujúcich. Ďalším faktorom, ktorý by negatívne ovplyvnil výšku výťažku z predaja Priestorov je, že záujemcovia v konkurze zvyčajne vyčkávajú na maximálne znižovanie kúpnej ceny, pričom možno konštatovať, že výťažnosť majetku v konkurze je spravidla podstatne nižšia ako je jeho všeobecná hodnota. Okrem toho zásadnou je aj otázka nákladov konkurzu, ktoré by v prípade konkurzu znížili výťažok pre veriteľov, odmena SKP, ako aj časové hľadisko, kedy v prípade konkurzu možno predpokladať významne neskoršie uspokojenie ako v prípade reštrukturalizácie.
Za veriteľa FESSI s.r.o. a AUGMENT s.r.o. : Zástupcovia veriteľa si nechali vyššie uvedené skutočnosti vysvetliť na zasadnutí veriteľského výboru, chápu potrebu promptného úspešného ukončenia reštrukturalizačného konania a aj preto sú pripravení na prvej schôdzi veriteľského výboru, odsúhlasiť návrh reštrukturalizačného plánu predloženého správcom.
Právny zástupca Medzinárodnej investičnej banky: ako navrhovateľ reštrukturalizačného konania sme spolupracovali spolu so správcom na formovaní základných parametrov reštrukturalizačného plánu, s ktorými sme stotožnení a v záujme promptného úspešného ukončenia reštrukturalizačného konania sme pripravení hlasovať za návrh reštrukturalizačného plánu na tomto zasadnutí veriteľského výboru.
Vzhľadom na uvedené predseda VV vyzval v súlade s § 144 ods. 1 ZKR prítomných členov VV hlasovať o schválení záverečného návrhu RP, ktorý bol predložený správcom ako predkladateľom plánu.
Za: všetci prítomní členovia VV
Medzinárodná investičná banka
AUGMENT s.r.o.
FESSI s.r.o.
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Predseda VV konštatuje, že predložený návrh VV prijal. Bolo prijaté uznesenie č. 2:
(A) „Veriteľský výbor v súlade s § 144 ods. 1 ZKR schvaľuje záverečný návrh reštrukturalizačného plánu, ktorý bol zo strany správcu ako predkladateľa plánu predložený do veriteľského výboru dňa 13.10.2014.“
(B) „Veriteľský výbor týmto v súlade s § 144 ods. 3 ZKR súčasne žiada správcu, aby v zákonných lehotách prostredníctvom Obchodného vestníka zvolal schvaľovaciu schôdzu za účelom schválenia reštrukturalizačného plánu účastníkmi plánu.“
(C) „Veriteľský výbor týmto odporúča všetkým účastníkom reštrukturalizačného plánu, ktorí sú oprávnení na schvaľovacej schôdzi o jeho schválení hlasovať, aby za prijatie reštrukturalizačného plánu na schvaľovacej schôdzi hlasovali.“
Bod 4.Záver
Predseda VV poďakoval prítomným za účasť.
Veriteľský výbor ukončený o 13:00 hod.
V Bratislave, dňa 13.10.2013
Predseda veriteľského výboru
Na základe plnej moci
Allen & Overy Bratislava, s.r.o.
Renátus Kollár, konateľ