Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 38R/8/2014

                                                       Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

               (v konaní o povolení reštrukturalizácie právnickej osoby v zmysle zákona číslo 7/2005 Z.z. o konkurze                          a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle neskorších predpisov)

                                                                                     38R/8/2014

                                                                                              I. 

                                                                      Základné identifikačné údaje

správca:    Ing. Oľga Šabová

      Dolný šianec 1,

      911 01 Trenčín

      Slovenská republika

      správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky           pod číslom S 1452

dlžník:       ADOZ, s r.o.

     Pred poľom č.8

     911 01 Trenčín

     Slovenská republika

     spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, 

     Vložka číslo: č.932/R

súd:        Okresný súd Trenčín

    Piaristická 27

    Trenčín

    Slovenská republika

sp. zn.: 38R/8/2014

č. sp. spisu:   38R/8/2014 S 1452

                                                                                             II. 

                                                                           Úvodné ustanovenia

Uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 15.01.2015, sp. zn.: 38R/8/2014 vydaným v právnej veci navrhovateľa ADOZ, s r.o., so sídlom Pred poľom č.8, 911 01 Trenčín, IČO: 34 132554, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: č.932/R o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka došlo k povoleniu reštrukturalizácie navrhovateľa, pričom za správcu dlžníka bola vymenovaný: Ing. Oľga Šabová, Dolný šianec 1, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod číslom S 1452 s dátumom zverejnenia uvedeného uznesenia v Obchodnom vestníku OV 14/2015 dňa 22.01.2015 s účinkami zverejnenia dňa 23.01.2015

                                                                                               III.  

                                               Dôvod zasadnutia veriteľského výboru a prítomné osoby

Táto zápisnica predstavuje písomný záznam zo zasadnutia veriteľského výboru pre účely schválenia reštrukturalizačného plánu dlžníka podľa § 144 zákona číslo 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle neskorších predpisov ( ďalej len ako: „ZKR“ ), konaného dňa 07.07.2015 spôsobom podľa § 128 ZKR. Zasadnutia veriteľského výboru sa zúčastnili Rieker Slovakia, spol. s.r.o., ARCOL group a.s., ODEVA spol. s r.o., SR - Daňový úrad Trenčín, ako aj štatutárny orgán dlžníka a správca dlžníka.

                                                                                              IV. 

                                                             Program zasadnutia veriteľského výboru

Predmet zasadnutia veriteľského výboru tvorí:

a)       schválenie predloženého prepracovaného reštrukturalizačného plánu dlžníka podľa § 144 ods. 1 ZKR;

Schôdza veriteľov bola konaná v sídle reštrukturalizačného správcu dlžníka dňa 07.07.2015. Po ukončenej prezentácii, ktorá začala o 10:00 hod, došlo k vykonaniu jednotlivých bodov programu schôdze veriteľov, a to s nasledovným opisom priebehu:

                                                                                              V. 

                                                                             K bodu a) programu

Po úvodnom konštatovaní že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní 4 jeho členovia, členovia veriteľského výboru zhodne konštatovali, že návrh reštrukturalizačného plánu dlžníka im bol predložený v zákonnej lehote, pričom zhodne konštatovali, že účel a dôvod zvolanej schôdze veriteľov im je zrejmý a jasný.

Členovia veriteľského výboru mali výhrady k obsahu všeobecnej i záväznej časti reštrukturalizačného plánu, a teda vyzvali predkladateľa plánu, aby v lehote 15 dní prepracoval všeobecnú časť i záväznú časť reštrukturalizačného plánu tak, aby tento reflektoval nutnosť zosúladenia všeobecnej i záväznej časti s ustanovením § 155a ZKR, aby reflektoval potrebu odstránenia gramatických a administratívnych nedostatkov predloženého návrhu reštrukturalizačného plánu, aby reflektoval potrebu úpravy časti plánu „Odôvodnenie predpokladu väčšieho rozsahu uspokojenia veriteľov dlžníka, porovnanie právneho postavenia a miery uspokojenia pohľadávok alebo majetkových práv akcionárov dlžníka  v prípade prijatia plánu s ich pravdepodobným právnym postavením a mierou uspokojenia v prípade neprijatia plánu“, ako aj aby reflektoval potrebu úpravy všeobecnej i záväznej časti v nadväznosti na vyššie definované dôvody prepracovania návrhu reštrukturalizačného plánu.

O danej veci hlasoval veriteľský výbor,  a to nasledovne:

a)    za prepracovanie reštrukturalizačného plánu v lehote 15 dní podľa § 144 ods. 1 ZKR: 

hlasovanie za:                   Rieker Slovakia, spol. s.r.o., ARCOL group a.s., ODEVA spol. s r.o., SR - Daňový úrad                                                Trenčín,

počet veriteľov za:              4

počet % z počtu hlasov:   100 % hlasov prítomných členov veriteľského výboru, 75% hlasov  všetkých členov                                                      veriteľského výboru

b)     proti prepracovaniu reštrukturalizačného plánu v lehote 15 dní podľa § 144 ods. 1 ZKR:

hlasovanie proti:    nikto

počet veriteľov proti        0

počet % z počtu hlasov: 0%

c)    zdržali sa hlasovania: 

 zdržali sa:     nikto

 počet takýchto veriteľov:     0

 počet % z počtu hlasov: 0%

Následne bolo prijaté uznesenie:

Uznesenie číslo 1: 

„Predkladateľovi plánu sa určuje lehota 15 dní na prepracovanie reštrukturalizačného plánu“

                                                                                         VI.

                                                                                      Záver

Predseda veriteľského výboru, ako aj správca sa poďakovali prítomným členom veriteľského výboru ako aj zástupcom dlžníka za účasť. Následne, schôdza bola ukončená dňa 07.07.2015 o 10:45 hod.  

Ing. Pavol Krajčovič 

           konateľ

Rieker Slovakia, spol. s r.o.

predsesa veriteľského výboru

V Trenčíne dňa 07.07.2015