Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 26R/3/2016

RECYCENTRUM, a.s.

Monitorovať úpadcu
Zobraziť detail úpadcu
Stiahnuť podanie v PDF
  • Úpadca RECYCENTRUM, a.s.
    IČO: 36767182
    Štúrova 27
    04001  Košice - mestská časť Staré Mesto
  • Druh Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
  • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 71 z roku 2017 dňa 11.4.2017
  • Spisová značka - súd 26R/3/2016
  • Súd Okresný súd Košice I
  • Spisová značka - správca 26R/3/2016 S1240
Text

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU

v reštrukturalizácii dlžníka

RECYCENTRUM, a.s., „v reštrukturalizácii“

so sídlom Štúrova 27, 040 01 Košice - mestská časť Staré mesto, IČO: 36 767 182

 

(ďalej aj len ako „Dlžník“)

 

konaného v zmysle ust. § 127 et seq. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“)

 

Sp. zn. Okresného súdu Košice I:     26R/3/2016

 

Miesto konania schôdze veriteľov:   Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.

Horná 23

                                                           974 01 Banská Bystrica

                                                                      

Dátum a čas konania:                                    07.04.2017 o 10:00 hod.

 

Program zasadnutia:                                     1/ Rozhodovanie o predloženom návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníka

  

Prítomní:                                                      

-  Slovenská správcovská a reštrukturalizačná k.s. – konajúca prostredníctvom komplementára JUDr. Miroslava Duračinského -  správca Dlžníka;

-  JUDr. Martin Benický, člen predstavenstva Dlžníka

-  Zvolení členovia veriteľského výboru :

  1. IWWI FIN-OIL LTD, IČO: HE326332
  2. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, IČO: 42 181 810
  3. Jesenský vŕšok spol. s r.o., IČO: 44 205 678
  4. PROFAKTORING s.r.o, IČO: 44 033 630
  5. SOLARIS TRADE s.r.o., IČO: 45 592 047

I.

Otvorenie zasadnutia

Ďalšie zasadnutie veriteľského výboru v reštrukturalizácií Dlžníka (ďalej aj len ako „VV“) otvoril JUDr. Miroslav Duračinský, komplementár správcu Dlžníka (ďalej aj len ako „Správca“) o 10:00 hod. Správca privítal prítomných členov VV a JUDr. Martina Benického, pričom prítomných oboznámil s jediným bodom dnešného zasadnutia - Rozhodovanie o predloženom návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníka.

II.

Uznášaniaschopnosť

Správca vzhľadom na prítomnosť všetkých piatych (5) členov veriteľského výboru v súlade s ust. § 128 ods. 2 prvá veta ZKR skonštatoval uznášaniaschopnosť ďalšieho zasadnutia VV.

III.

Rokovanie o predloženom prepracovanom návrhu

reštrukturalizačného plánu

Správca prítomných členov VV informoval, že dňa 03.04.2017 bol predsedovi veriteľského výboru doručený zo strany predkladateľa plánu prepracovaný návrh reštrukturalizačného plánu, ktorý bol následne  doručovaný ostatným členom VV. Dlžník ako predkladateľ plánu prítomných stručne informoval o zmenách vykonaných v návrhu reštrukturalizačného plánu.

  • Návrh zosúladiť právny a faktický stav, nakoľko medzi predloženým a konaním schôdze veriteľov došlo k zmene právnej formy Dlžníka zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť.

    Akceptované.

  • Návrh, aby plán počítal s uspokojením pohľadávok v skupinách u ktorých sa počíta iba s výmenou pohľadávok za akcie dlžníka, vo výške 50 % hodnoty formou peňažného plnenia, rovnomerne rozvrhnutého do obdobia piatych rokov a aby zvyšná časť pohľadávok bola uspokojená formou výmeny za akcie (pod sankciou možnosti domáhať sa neúčinnosti plánu).

    Neakceptované. Na dosiahnutie udržateľnosti prevádzky podniku Dlžníka sú nevyhnutne potrebné investície, ktoré je možné zabezpečiť výlučne z cudzích zdrojov (napr. bankové financovanie). Bez týchto investícií nie je reálne, aby spoločnosť Dlžníka generovala zisk spôsobilý na uspokojenie veriteľov. Nevyhnutným predpokladom pre zabezpečenie financií z cudzích zdrojov je však samotné úspešné zavŕšenie reštrukturalizácie Dlžníka a teda vysporiadanie "starého dlhu" Dlžníka a odťaženie jeho majetku. Z tohto dôvodu nebolo možné pripomienke vyhovieť.

  • Návrh, aby bolo podmienkou plánu, že každý rok až do úplného uspokojenia pohľadávok bude novým akcionárom vyplácaná dividenda z ich akcii s tým, že pokiaľ každý rok nebude vyplatená dividenda vo výške aspoň 5 % zvyšnej časti pohľadávky (zo zvyšných 50 %), budú sa môcť dotknutí veritelia taktiež domáhať neúčinnosti.

    Čiastočne akceptované. Pripomienka nezohľadňovala skutočnosť, že Dlžník môže pristúpiť k rozdeleniu zisku a výplate dividend len za predpokladu (i) dosiahnutia zisku a (ii) neexistencie zákonnej prekážky brániacej takémuto rozdeleniu. Predkladateľ plánu vedomý si dôležitosti stanovenia politiky vyplácania dividend vzhľadom na zvolenú reštrukturalizačnú metódu pre rozhodovanie veriteľov však zmenil RP tak, že rozhodnutím jediného akcionára sa s účinnosťou ku dňu potvrdenia plánu menia stanovy Dlžníka tak, že predstavenstvo dlžníka je zaviazané predložiť valnému zhromaždeniu také návrhy na rozdelenie zisku, aby ročné dividendy vyplácané akcionárom zo strany spoločnosti boli aspoň vo výške 50% z vykázaného čistého zisku spoločnosti v príslušnom účtovnom období, ak tomu nebráni zákonná alebo iná právne relevantná prekážka.

  • Návrh, aby znalecký posudok ohodnocujúci spoločnosť Dlžníka tvoril prílohu reštrukturalizačného plánu.

    Akceptované.

  • Návrh, aby boli pohľadávky veriteľa MŽP SR  preradené do skupiny pre plánom nedotknuté pohľadávky z dôvodu, že MŽP SR, by v prípade schválenia tohto reštrukturalizačného plánu, mohlo byť poskytovateľom nedovolenej štátnej pomoci.

    Neakceptované. Pohľadávky MŽP SR nespĺňajú všetky kritéria pre ich zaradenie do skupiny pre plánom nedotknuté pohľadávky stanovené predkladateľom plánu, ktorými sú (i) riadne a včasné prihlásenie pohľadávok zabezpečených hmotnoprávnym zabezpečovacím právom do reštrukturalizácie a súčasne (ii) zistenie pohľadávky čo do právneho dôvodu, výšky, predmetu zabezpečenia a poradia zabezpečovacieho práva a súčasne (iii) deklarácia existencie zabezpečovacieho práva v zmysle zápisov údajov v NCRzp, katastri nehnuteľností alebo inom príslušnom registri a súčasne (iv) predpokladané 100% uspokojenie zabezpečenej pohľadávky v konkurze ako alternatívnom spôsobe riešenia insolvencie a súčasne (v) vznik pohľadávky podľa daňových predpisov, predpisov verejného zdravotného poistenia, sociálneho poistenia, zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a  zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. Z tohto dôvodu nebolo možné pripomienke vyhovieť.

    IV.

    Hlasovanie

    Následne sa pristúpilo k hlasovaniu o jedinom bode programu a to rozhodovanie o schválení reštrukturalizačného plánu veriteľským výborom v zmysle ust. § 144 ZKR.

    HLASOVANIE :

     

    IWWI FIN-OIL LTD, IČO: HE326332                                                                   ZA

    Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, IČO: 42 181 810                       PROTI

    Jesenský vŕšok spol. s r.o., IČO: 44 205 678                                                                      ZA

    PROFAKTORING s.r.o, IČO: 44 033 630                                                             ZA

    SOLARIS TRADE s.r.o., IČO: 45 592 047                                                             ZA

     

    VÝSLEDOK HLASOVANIA:          ZA:                 4 hlasov

                                                               PROTI:          1 hlasov

                                                               ZDRŽAL SA: 0 hlasov

     

    Na základe výsledku hlasovania bolo prijaté nasledovné uznesenie:

    „Veriteľský výbor v reštrukturalizácii dlžníka RECYCENTRUM, a.s., „v reštrukturalizácii“, IČO: 36 767 182, Štúrova 27, 040 01 Košice - mestská časť Staré mesto, vedenej pred Okresným súdom Košice I pod sp. zn. 26R/3/2016 predložený prepracovaný reštrukturalizačný plán dlžníka schvaľuje a zároveň žiada správcu o zvolanie schvaľovacej schôdze.“

    VI.

    Záver

    Po vykonaní hlasovania prítomní členovia VV nevzniesli námietky k priebehu dnešného zasadnutia veriteľského výboru a následne bolo zasadnutie VV o 10:15 hod ukončené.

     

    ............................................................................

    Jesenský vŕšok spol. s r.o., IČO: 44 205 678

    Martin Anderle

    predseda VV