Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 37R/1/2017

Program tretieho zasadnutia veriteľského výboru:

1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
2. Rozhodovanie v zmysle ustanovenia § 144 ZKR o  schválení alebo zamietnutí predloženého návrhu reštrukturalizačného plánu
3. Rôzne
4. Záver

I.

Tretie zasadnutie veriteľského výboru zvolal predseda veriteľského výboru, Slovenská sporiteľňa, a. s., emailom zo dňa 23.11.2017.

Predseda veriteľského výboru, Slovenská sporiteľňa, a.s. oboznámil prítomných členov veriteľského výboru s navrhovaným programom zasadnutia veriteľského výboru a konštatoval, že

Predseda veriteľského výboru skonštatoval, že dňa 22.11.2017 bol predsedovi veriteľského výboru, Slovenskej sporiteľni, a.s., doručený prepracovaný návrh reštrukturalizačného plánu dlžníka na schválenie veriteľským výborom v súlade s ustanovením § 144 ZKR. Zároveň bol návrh reštrukturalizačného plánu dlžníka doručený predsedom veriteľského výboru aj ostatným členom veriteľského výboru.

Predseda veriteľského výboru, Slovenská sporiteľňa, a. s., poučil členov veriteľského výboru, že v prípade zamietnutia návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníka veriteľským výborom, v zmysle ustanovenia § 144 ods. 2 ZKR správca bezodkladne požiada súd o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, na základe čoho súd v súlade s ustanovením § 131 ods. 2 písm. f) ZKR jedným uznesením reštrukturalizačné konanie zastaví, začne konkurzné konanie a na dlžníka vyhlási konkurz.

II.

Rozhodovanie v zmysle ustanovenia § 144 ZKR o schválení alebo zamietnutí predloženého návrhu reštrukturalizačného plánu:

Predseda veriteľského výboru Slovenská sporiteľňa, a. s., vyzval členov veriteľského výboru, aby sa vyjadrili, či majú výhrady/pripomienky k predloženému návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníka.

Sociálna poisťovňa predniesla výhrady k predloženému návrhu prepracovaného reštrukturalizačného plánu čo sa týka spôsobu zavedenia dozornej správy a pretrvania funkcie veriteľského výboru

Konzultant dlžníka na to uviedol, že pripomienky a výhrady boli zapracované podľa stanoviska štatutárneho orgánu dlžníka a podľa ZKR, kedy nemusí dlžník zapracovať všetky výhrady v celom rozsahu.

ČEZ Slovensko s.r.o. mal výhrady k predloženému návrhu prepracovaného reštrukturalizačného plánu, a to, že pripomienky veriteľa neboli vôbec zapracované a zároveň dodal, že dodávka energií bude obnovená po úhrade prednostných pohľadávok.

Konzultant dlžníka na to uviedol, že dlžník mal záujem o stretnutie s veriteľom ČEZ Slovensko, s.r.o., ale jeho žiadosti nebolo vyhovené, dlžník mal záujem rokovať o prednostných pohľadávkach. Momentálne je dlžník v situácii, kde nemá finančné prostriedky na to, aby uspokojil všetky požiadavky veriteľov, čiže jediná možnosť bolo uzatvorenie dohody.

Predseda veriteľského výboru Slovenská sporiteľňa, a. s. dal v zmysle ustanovenia § 144 ZKR hlasovať o tom, či veriteľský výbor schvaľuje záverečný návrh prepracovaného reštrukturalizačného plánu dlžníka:

ZA – 1 hlas (ČEZ Slovensko s.r.o.)

PROTI – 1 hlas (Sociálna poisťovňa a.s.)

ZDRŽIAVA SA – 1 hlas (Slovenská sporiteľňa, a.s.)

Predseda veriteľského výboru konštatoval rovnosť hlasov, a vzhľadom na uvedené je potrebné prepočítať hlasy podľa § 128 ods. 2 ZKR.

Slovenská sporiteľňa a. s. má zistenú sumu zistenej pohľadávky vo výške 1 700 458 hlasov.

ČEZ Slovensko s.r.o. má zistenú sumu zistenej pohľadávky vo výške 188 622 hlasov.

Sociálna poisťovňa, a. s.  má zistenú sumu zistenej pohľadávky vo výške 44 506 hlasov.

Vzhľadom na uvedené je výsledok hlasovania nasledovný:

ZA – 188 622 hlasov (ČEZ Slovensko s.r.o.)

PROTI – 44 506  hlasov (Sociálna poisťovňa a.s.)

ZDRŽIAVA SA – 1 700 458 hlasov (Slovenská sporiteľňa, a.s.)

Veriteľský výbor vzhľadom na uvedené prijal nasledovné Uznesenie č. 1 zo dňa 28.11.2017:

Veriteľský výbor v súlade s ustanovením § 144 ods. 1 ZKR predložený záverečný návrh reštrukturalizačného plánu dlžníka schvaľuje a odporúča, aby účastníci plánu oprávnení o schválení plánu hlasovať za jeho prijatie hlasovali na schvaľovacej schôdzi.

Predseda veriteľského výboru na to uvádza, že v súlade s ustanovením § 144 ods. 3 ZKR, ak veriteľský výbor predložený návrh reštrukturalizačného plánu schváli, bezodkladne požiada správcu o zvolanie schvaľovacej schôdze.

Na to dal predseda veriteľského výboru v zmysle ustanovením § 144 ZKR hlasovať o tom, že veriteľský výbor týmto žiada správcu o zvolanie schvaľovacej schôdze:

ZA – 3 hlasy (Sociálna poisťovňa, a.s., ČEZ Slovensko s.r.o., Slovenská sporiteľňa, a.s.)

PROTI – 0 hlasov

ZDRŽIAVA SA – 0 hlasov

Veriteľský výbor vzhľadom na uvedené prijal nasledovné Uznesenie č. 2 zo dňa 28.11.2017:

Veriteľský výbor v súlade s ustanovením § 144 ods. 3 ZKR týmto žiada správcu, aby zvolal schvaľovaciu schôdzu.

III.

Predseda veriteľského výboru požiadal členov veriteľského výboru o vyjadrenie akýchkoľvek ďalších pripomienok alebo návrhov vo veci.

Správca upozornil, že je nevyhnutné potrebné uhradiť prednostné pohľadávky v podobe miezd zamestnancov dlžníka.

Sociálna poisťovňa, a.s. sa vyjadrila, že zváži predloženie pripomienok a výhrad pred schvaľovacou schôdzou.

Slovenská sporiteľňa, a.s. sa vyjadrila že zváži predloženie pripomienok a výhrad pred schvaľovacou schôdzou.

IV.

Predseda veriteľského výboru Slovenská sporiteľňa, a. s. tretie zasadnutie veriteľského výboru o 10:51 ukončil.

V Bratislave dňa 28.11.2017

Zápisnicu vyhotovil: Slovenská sporiteľňa, a. s. – predseda veriteľského výboru

Predseda veriteľského výboru:

Slovenská sporiteľňa, a. s.

______________________

JUDr. Juraj Balúch

na základe poverenia

Prílohy: