Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 1R/5/2014

Z á p i s n i c a

z konania zasadnutia veriteľského výboru úpadcu Kúpele Brusno, a.s. v konkurze,so sídlom Kúpeľná ½, 976 62 Brusno, IČO: 31 642 314 (ďalej len ,,Úpadca“) 

Označenie úpadcu:                                           Kúpele Brusno, a.s. v konkurze

Spisová značka správcovského spisu:             1R/5/2014 S1436

Spisová značka súdneho spisu:                       1R/5/2014

Dátum a čas konania:                                       27.2.2020, 13:00 hod

Miesto konania:                                                 priestory SZRB, a.s. na adrese Štefánikova 27, 814 99 Bratislava 

PRÍTOMNÍ                                                                                           

Po otvorení zasadnutia veriteľského výboru predseda veriteľského výboru konštatoval, že sú prítomní nasledovní členovia veriteľského výboru: 

1. Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. (predseda veriteľského výboru)  – zast. Mgr. Jozef Hančák, na základe plnej moci
2. Slovenská konsolidačná, a.s. (člen veriteľského výboru) - zast. JUDr. Petronela Drinková, na základe plnej moci
3. Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave (člen veriteľského výboru)  – zast. JUDr. Helena Nagyová, na základe poverenia

Predseda veriteľského výboru konštatoval, že vzhľadom na prítomnosť všetkých členov veriteľského výboru je  veriteľský výbor uznášaniaschopný. 

Prítomný je taktiež správca I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s. so sídlom Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36 865 265 (ďalej len ,,Správca“). 

Prezenčná listina zo zasadnutia veriteľského výboru tvorí prílohu číslo 1 tejto zápisnice.

PREDMET ROKOVANIA ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU:

1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
2. Prerokovanie Oznámenia Správcu o víťaznej ponuke a predloženie víťaznej ponuky na schválenia zo dňa 13.2.2020
3. Hlasovanie o schválení víťaznej ponuky v zmysle Oznámenia Správcu o víťaznej ponuke a predloženie víťaznej ponuky na schválenia zo dňa 13.2.2020
4. Rôzne, záver

Opis prerokovania jednotlivých bodov a znenia prijatých uznesení:

K bodu 1 - Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru

Predseda veriteľského výboru ako zvolávateľ zasadnutia veriteľského výboru o 13:00 hod. otvoril zasadnutie veriteľského výboru a privítal všetkých prítomných. Predseda veriteľského výboru konštatoval, že zasadnutie veriteľského výboru bolo uskutočnené na základe žiadosti Správcu zo dňa 13.2.2020 označenej ako Oznámenie Správcu o víťaznej ponuke a predloženie víťaznej ponuky na schválenie. 

K bodu 2: Prerokovanie Oznámenia Správcu o víťaznej ponuke a predloženie víťaznej ponuky na schválenie zo dňa 13.2.2020. 

V Oznámení Správcu o víťaznej ponuke a predloženie víťaznej ponuky na schválenie zo dňa 13.2.2020 Správca veriteľskému výboru oznámil výsledok prvého kola verejného ponukového konania na predaj podniku Úpadcu realizovaného v čase od 22.1.2020 do 10.2.2020 vrátane špecifikácie všetkých Správcovi doručených ponúk. Za víťaznú ponuku, teda najvyššiu ponuku na odkúpenie podniku Úpadcu, bola vyhodnotená ponuka spoločnosti Lázně Darkov, a.s., Čsl. Armády 2954/2, 733 01 Karviná – Hranice, Česká republika, IČ: 61 974 935 s ponúknutou kúpnou cenou 5 600 000 Eur bez DPH.

Na otázku predsedu veriteľského výboru Správca uviedol, že napriek medializácii záujemcov a výšky ponúk ktoré boli do verejného ponukového konania na podnik Úpadcu doručené, nebolo Správcovi doručené žiadne písomné podanie, ktorým by či už spoločnosť ktorá sa zúčastnila verejného ponukového konania alebo iný subjekt deklaroval pripravenosť uhradiť za podnik Úpadcu sumu vyššiu ako bola najvyššia ponuka doručená do prvého kola verejného ponukového konania na predaj podniku Úpadcu. 

Na otázku predsedu veriteľského výboru Správca uviedol, že podľa jeho vedomostí nedošlo k zmene resp. zlepšeniu hospodárenia podniku Úpadcu a predikcie jeho vývoja v porovnaní so stavom, ktorý bol Správcom veriteľskému výboru oznámený elektronickou cestou dňa 21.2.2020.    

Vo vzťahu k podaniu spoločnosti Krone Svätý Jur, s. r. o. IČO: 52 656 748 zo dňa 24.2.2020, ktoré bolo doručené všetkým členom veriteľského výboru, považoval predseda veriteľského výboru za potrebné uviesť nasledovné. Spoločnosť Krone Svätý Jur, s. r. o. IČO: 52 656 748 predložila v prvom kole verejného ponukového konania ponuka na kúpu podniku Úpadcu za sumu 1 000 000 EUR. Súčasne spoločnosť Krone Svätý Jur, s. r. o. IČO: 52 656 748 deklarovala, že prevezme záväzok Úpadcu voči predsedovi veriteľského výboru v objeme 7 500 000 EUR, ktorý by bol splácaný počas piatich rokov. Takáto špecifikácia ponuky spoločnosti Krone Svätý Jur, s. r. o. IČO: 52 656 748 bola potvrdená i na rokovaní tejto spoločnosti s predsedom veriteľského výboru dňa 17.2.2020. Pre určenie víťaznej ponuky v prvom kole verejného ponukového konania na predaj podniku Úpadcu však bola v zmysle podmienok verejného ponukového konania rozhodujúca výška ponuky za predaj podniku Úpadcu teda výška kúpnej ceny. Do výšky ponuky za predaj podniku Úpadcu, teda výťažku ktorý by sa následne rozdeľoval medzi všetkých veriteľov Úpadcu spôsobom stanoveným zákonom o konkurze a reštrukturalizácii, nie je možné započítať aj iné plnenia ponúknuté v prospech individuálneho veriteľa Úpadcu alebo skupiny veriteľov Úpadcu, ktoré by mali byť uhrádzané mimo konkurzu na majetok Úpadcu. V prípade akceptácie ponuky na predaj podniku Úpadcu za sumu 1 000 000 EUR, ktorý by bol následne rozdeľovaný medzi všetkých veriteľov Úpadcu a z ktorého by boli uhrádzané všetky pohľadávky proti podstatám, by nevyhnutne došlo k zníženiu reálneho uspokojenia pohľadávok veriteľov Úpadcu v konkurze na majetok Úpadcu. Je potrebné zdôrazniť, že nie je oprávnením veriteľského výboru, individuálnych členov veriteľského výboru ani  zabezpečených veriteľov poučovať, usmerňovať alebo navrhovať záujemcom o kúpu podniku Úpadcu výšku alebo štruktúru nimi navrhovaných ponúk za predaj podniku Úpadcu.       

K bodu 3. Hlasovanie o schválení víťaznej ponuky v zmysle Oznámenia Správcu o víťaznej ponuke a predloženie víťaznej ponuky na schválenia zo dňa 13.2.2020 

Pred samotným hlasovaním členov veriteľského výboru uviedol, že stanovisko predsedu veriteľského výboru ako zabezpečeného veriteľa so záložným právom k podstatnej časti nehnuteľného majetku vo vlastníctve Úpadcu bude členom veriteľského výboru prezentované až po hlasovaní o navrhovanom uznesení v záujme neovplyvnenia hlasovania ostatných členov veriteľského výboru. 

3.1

Uznesenie č. 1:

„Veriteľský výbor schvaľuje ponuku záujemcu Lázně Darkov, a.s., Čsl. Armády 2954/2, 733 01 Karviná – Hranice, Česká republika, IČ: 61 974 935 s ponúknutou kúpnou cenou 5 600 000 Eur bez DPH“. 

Hlasovanie veriteľského výboru o uznesení č. 1

Za:                3

Proti:            0

Zdržal sa:     0


Veriteľský výbor schválil uznesenie č. 1. v navrhovanom znení. 

K bodu 4 – Rôzne, Záver

Predseda veriteľského výboru vyzval prítomných členov veriteľského výboru na otázky alebo pripomienky, ktoré majú k priebehu zasadnutia. 

Na otázku predsedu veriteľského výboru nevzniesol žiaden z prítomných členov veriteľského výboru námietky alebo výhrady voči priebehu zasadnutia veriteľského výboru, hlasovaniu a prijatým/neprijatým uzneseniam. 

Predseda veriteľského výboru následne skonštatoval, že boli vyčerpané všetky body programu zasadnutia veriteľského výboru, poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí veriteľského výboru úpadcu a zasadnutie o 13:30 hod. ukončil. 

V Bratislave, dňa 27.2.2020

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

_______________________________

     Mgr. Jozef Hančák

    Poverený zamestnanec