Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 38R/3/2019

Zápisnica z 2. zasadnutia veriteľského výboru konaného dňa 14.05.2020

Reštrukturalizačné konanie:

Dlžníka: HotFer, spol. s r.o., so sídlom RD Turá Lúka 1038, 907 03 Myjava, IČO: 44 694 474 (ďalej aj „Dlžníka“),

Súd vedúci reštrukturalizačné konanie: Okresný súd Trenčín, sp. zn.:38R/3/2019

Správca Dlžníka: JUDr. Dušan Divko, MBA., so sídlom: Šoltésovej 346/1, 017 01  Považská Bystrica  (ďalej aj „Správca“)

Miesto zasadnutia:                           Šancová 1/A, 813 33 Bratislava

Čas zasadnutia:                                 14.05.2020 o 13:00 hod.

Zoznam prítomných veriteľov na zasadnutí veriteľského výboru:   

1. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČO:64 948 242 konajúca prostredníctvom organizačnej zložky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, IČO: 47 251 336 ako predseda veriteľského výboru (ďalej aj „UniCredit Bank“ alebo „Predseda veriteľského výboru“)
2. thyssenkrupp Materials Slovakia, spol. s r.o., IČO:34 144 137 ako člen veriteľského výboru (ďalej aj „thyssenkrupp“)
3. FERROLUX, s.r.o., IČO: 18 046 347 ako člen veriteľského výboru (ďalej aj „FERROLUX“)
4. KLIMEX Hutnícky materiál s.r.o., IČO: 36 255 963 ako člen veriteľského výboru (ďalej aj „KLIMEX“)

Zoznam iných prítomných osôb na zasadnutí veriteľského výboru:

1. Správca
2. Dlžník zastúpený WITT & KLEIM ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA S.R.O., IČO: 47 257 164, zast. JUDr. Milan Ragas, konateľ (ďalej aj „Dlžník“)

Program zasadnutia:

1. Otvorenie
2. Predstavenie návrhu reštrukturalizačného plánu Dlžníkom
3. Diskusia k plánu
4. Prerokovanie návrhu reštrukturalizačného plánu členmi veriteľského výboru
5. Hlasovanie o návrhu reštrukturalizačného plánu
6. Diskusia a prerokovanie ďalšieho postupu
7. Záver

1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru:

V súlade s § 128 ods. 1 ZKR: „Prvé zasadnutie veriteľského výboru zvoláva správca tak, aby sa konalo do troch dní od jeho zvolenia. Ďalšie zasadnutie veriteľského výboru zvoláva podľa potreby člen veriteľského výboru alebo správca.“

V súlade s § 128 ods. 2 ZKR: „Veriteľský výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomná väčšina jeho členov. Každý člen veriteľského výboru má jeden hlas. Na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov veriteľského výboru. V prípade rovnosti hlasov sa hlasy členov veriteľského výboru prepočítajú podľa zistenej sumy ich zistených pohľadávok.“

V súlade s § 144 ods. 1 ZKR: „O schválení alebo zamietnutí predloženého návrhu plánu rozhodne veriteľský výbor do 15 dní od jeho predloženia. Ak má veriteľský výbor k návrhu plánu výhrady, môže určiť predkladateľovi plánu lehotu nie dlhšiu ako 15 dní na jeho prepracovanie. O schválení alebo zamietnutí plánu v tomto prípade veriteľský výbor rozhodne do 15 dní od predloženia prepracovaného plánu.“

V súlade s § 144 ods. 2 ZKR: „Ak veriteľský výbor predložený návrh plánu zamietne alebo predložený návrh plánu v zákonných lehotách neschváli, správca bezodkladne požiada súd o vyhlásenie konkurzu.“

V súlade s § 144 ods. 3 ZKR: „Ak veriteľský výbor predložený návrh plánu schváli, bezodkladne požiada správcu o zvolanie schvaľovacej schôdze.“

V súlade s § 144 ods. 4 ZKR: „Po schválení plánu veriteľským výborom možno v pláne z podnetu predkladateľa plánu opraviť len zjavné chyby v písaní alebo počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti. Iné zmeny plánu z podnetu predkladateľa plánu sú zakázané.“

Zasadnutie veriteľského výboru bolo zvolané Predsedom veriteľského výboru, v súlade s § 128 ods. 1 a § 144 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej tiež ako „ZKR“), a to v nadväznosti na predloženie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu Dlžníkom ako predkladateľom dňa 30.04.2020, tak aby sa konalo v rámci zákonnej 15-dňovej lehoty na schválenie, vrátenie alebo zamietnutie plánu veriteľským výborom v zmysle § 144 ZKR. V zmysle § 128 ods. 2 ZKR je veriteľský výbor uznášaniaschopný, ak je prítomná väčšina jeho členov, pričom každý člen veriteľského výboru má jeden hlas. Zasadnutie veriteľského výboru otvoril Predseda veriteľského výboru, ktorý konštatoval, že na zasadnutí veriteľského výboru sú prítomní 4 členovia veriteľského výboru, a to UniCredit Bank ako predseda veriteľského výboru, thyssenkrupp ako člen veriteľského výboru, FERROLUX ako člen veriteľského výboru a KLIMEX ako člen veriteľského výboru, t.j. veriteľský výbor je uznášaniaschopný. Druhého zasadnutia veriteľského výboru sa zúčastnil taktiež Dlžník a Správca. Predseda veriteľského výboru informoval prítomných členov veriteľského výboru, Dlžníka a Správcu, že týmto otvára 2. schôdzu veriteľského výboru.

1. Predstavenie návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníkom

Následne Predseda veriteľského výboru požiadal Dlžníka o predstavenie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu veriteľskému výboru. Dlžník odprezentoval návrh plánu, predovšetkým v rozsahu ďalšej ekonomickej činnosti dlžníka. Z prezentácie Dlžníka vyplýva, že Dlžník pokračuje vo výkone činnosti a plánuje pokračovať aj naďalej, pričom z Dlžníkovi aktuálne dostupných informácií nie je Dlžníkovi známe ani aktuálne ohrozenie jeho podnikateľskej činnosti v súvislosti s pandémiou Covid19.

1. Diskusia k plánu

Následne po predstavení záverečného návrhu plánu Dlžníkom prebehla diskusia k plánu formou otázok jednotlivých členov veriteľského výboru, ktoré boli zodpovedané zo strany Dlžníka. Otázky smerovali najmä na prípadné ohrozenie podnikateľskej činnosti Dlžníka (a teda aj plnenia reštrukturalizačného plánu) v dôsledku aktuálnej pandémie vírusom Covid19. Všetky otázky boli Dlžníkom zodpovedané.

1. Prerokovanie návrhu reštrukturalizačného plánu členmi veriteľského výboru

Po predstavení záverečného plánu Dlžníkom, po ukončení diskusie prítomných členov veriteľského výboru s Dlžníkom (formou otázok k predstavenému plánu a zodpovedaniu týchto otázok Dlžníkom), vyzval Predseda veriteľského výboru prítomných členov veriteľského výboru, Dlžníka a Správcu k prípadnej diskusii (po zodpovedaní otázok Dlžníkom), ak túto považujú za potrebnú, a to s cieľom úplného prerokovania návrhu reštrukturalizačného plánu členmi veriteľského výboru. Táto diskusia má slúžiť na zodpovedanie všetkých nejasností a vydiskutovanie si všetkých oblastí predloženého plánu. Prítomní členovia veriteľského výboru sa zhodli, že ďalšia podrobná diskusia nie je nutná, pretože plán bol dostatočne predstavený a taktiež boli zo strany Dlžníka zodpovedané otázky. Predseda veriteľského výboru prítomných členov veriteľského výboru oboznámil s tým, že po oboznámení sa so znením plánu, má k predloženému zneniu plánu výhrady a pripomienky, ktoré spísal písomne a predložil ich Dlžníkovi. Tieto pripomienky žiada zapracovať do plánu. Predseda veriteľského výboru zároveň oboznámil prítomných členov veriteľského výboru ako aj Správcu so znením svojich výhrad. Žiadne z členov veriteľského výboru nemal námietky voči výhradám Predsedu veriteľského výboru a z ich strany nebola vznesená žiadna námietka voči takto spísaným výhradám Predsedu veriteľského výboru. Predseda veriteľského výboru informoval prítomných členov veriteľského výboru, že takto spísané pripomienky a výhrady Predsedu veriteľského výboru budú tvoriť prílohu dnešnej zápisnice.

1. Hlasovanie o návrhu reštrukturalizačného plánu

Po ukončení diskusie a vyčerpaní otázok vo vzťahu k návrhu plánu bolo pristúpené k hlasovaniu o návrhu plánu. Vzhľadom na obsah diskusie a vznesené pripomienky k plánu zo strany Predsedu veriteľského výboru, dal Predseda veriteľského výboru veriteľskému výboru hlasovať o návrhu uznesenia č. 1 v znení:

„Veriteľský výbor má k predloženému záverečnému návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníka HotFer, spol. s. r.o výhrady a vracia ho dlžníkovi na prepracovanie. Veriteľský výbor určuje dlžníkovi lehotu 15 dní na prepracovanie plánu a jeho predloženie veriteľskému výboru.“.

O prijatí vyššie uvedeného uznesenia č. 1 hlasovali prítomní členovia veriteľského výboru nasledovne:

Za:                          4              (UniCredit Bank; thyssenkrupp, FERROLUX, KLIMEX)

Proti:                      0              nikto

Zdržal sa:             0              nikto

Na základe výsledkov hlasovania Predseda veriteľského výboru konštatoval, že za prijatie uznesenia č. 1 hlasovali všetci prítomní členovia veriteľského výboru, v dôsledku čoho veriteľský výbor prijal uznesenie č. 1 v nasledujúcom znení:

Uznesenie č. 1:„Veriteľský výbor má k predloženému záverečnému návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníka HotFer, spol. s. r.o výhrady a vracia ho dlžníkovi na prepracovanie. Veriteľský výbor určuje dlžníkovi lehotu 15 dní na prepracovanie plánu a jeho predloženie veriteľskému výboru.“

Predseda veriteľského výboru zašle Dlžníkovi po výsledku hlasovania o uznesení č. 1 pripomienky k návrhu plánu v písomnej podobe. Tieto zároveň tvoria prílohu č. 2 tejto zápisnice.

1. Diskusia a prerokovanie ďalšieho postupu

Po výsledku hlasovania o návrhu plánu vyzval Predseda veriteľského výboru prítomných na predloženie ďalších prípadných podnetov na diskusiu vo vzťahu k ďalšiemu postupu, nikto z prítomných nemal žiadne návrhy.

1. Záver

Na záver zasadnutia veriteľského výboru Predseda veriteľského výboru vyzval prítomných členov veriteľského výboru, aby vzniesli prípadné pripomienky, návrhy alebo žiadosti týkajúce sa priebehu zasadnutia veriteľského výboru. Nakoľko žiaden z prítomných členov veriteľského výboru nevzniesol žiadne pripomienky, návrhy alebo žiadosti, predseda veriteľského výboru sa prítomným členom veriteľského výboru poďakoval za ich účasť na zasadnutí veriteľského výboru a následne zasadnutie veriteľského výboru o 13:20 hod. ukončil.

V Bratislave, dňa 14.05.2020

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

prostredníctvom UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

Mgr. Ondrej Kolárik, na základe poverenia

predseda veriteľského výboru

Prílohy:    Prezenčná listina z 2. schôdze veriteľského výboru zo dňa 14.05.2020 (príloha č. 1)

                   Písomné pripomienky k predloženému plánu predložené UniCredit Bank (príloha č. 2)