Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 4R/1/2021

Zápisnica z ďalšieho (tretieho) zasadnutia veriteľského výboru vo veci reštrukturalizácie dlžníka Arca Capital Slovakia, a.s., Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 868 856 (ďalej len „Dlžník“), vedenej pred Okresným súdom Bratislava I pod sp. zn. 4R/1/2021

Miesto konania:            Advokátska kancelária FARDOUS PARTNERS s.r.o., Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava

Čas konania:                od 14:00 hod.

Dátum konania:             03.08.2021

Prítomní:

1. Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, v zastúpení FROLKOVIČ Legal s.r.o., Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava, IČO: 50 106 228, na základe plnej moci zo dňa 23.06.2021, v mene ktorej koná  Mgr. Filip Petrek, PhD., na základe poverenia zo dňa 23.07.2021 a osobne tiež riaditeľ odboru právnych služieb JUDr. Richard Földeš a Ing. Tomáš Holotík, senior špecialista z Odboru riadenia úverového rizika firiem,
2. Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 35 820 705, v zastúpení TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o., Panenská 6, 811 03 Bratislava, IČO: 35 905 832, na základe plnej moci zo dňa 07.05.2021 a substitučného plnomocenstva zo dňa 31.05.2021 udeleného JUDr. Branislavovi Pospíšilovi, advokátovi, s miestom podnikania Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava, IČO: 42 416 311 a osobne tiež Mgr. Jaroslav Pilát,
3. Privatbanka, a.s., so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 31 634 419, v zastúpení JUDr. Miroslav Javorský – na základe poverenia zo dňa 28.04.2021,
4. Vladimír Kozový, trvale bytom 018 54 Kameničany 61, dátum narodenia 01.09.1973, v zastúpení Advokátska kancelária FARDOUS PARTNERS s.r.o., Hlavná 6, 927 01 Šaľa, pobočka: Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 47 241 543, na základe plnej moci zo dňa 11.09.2020, v mene ktorej koná JUDr. Fadi Fardous, advokát a konateľ,
5. Ľudovít Olejár, trvale bytom Hranovnické Pleso 509/1, 059 16 Hranovnica, dátum narodenia 18.05.1955, v zastúpení Advokátska kancelária FARDOUS PARTNERS s.r.o., Hlavná 6, 927 01 Šaľa, pobočka: Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 47 241 543, na základe plnej moci zo dňa 11.09.2020, v mene ktorej koná JUDr. Fadi Fardous, advokát a konateľ,
6. INSOLVENCY GROUP, k.s., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, IČO: 48 106 364 ako reštrukturalizačný správca, v mene ktorého koná JUDr. Tomáš Muroň, komplementár,
7. Arca Capital Slovakia, a.s., so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 868 856, v mene ktorej koná Ing. Henrich Kiš, člen predstavenstva.

Program ďalšieho (druhého) zasadnutia veriteľského výboru:

1. Otvorenie,
2. Podanie vysvetlení a informácií dlžníkom,
3. hlasovanie o prijatí,
4. záver.

Ad 1.

Na úvod predseda veriteľského výboru konštatuje, že boli splnené všetky zákonné požiadavky na konanie zasadnutia veriteľského výboru, nakoľko všetci zúčastnení členovia veriteľského výboru súhlasili s konaním jeho tretieho zasadnutia a zároveň sa tohto zúčastnili, čím predseda veriteľského výboru otvoril ďalšie zasadnutie (tretie) veriteľského výboru.

Ad 2.

Členovia veriteľského výboru Vladimír Kozový a Ľudovít Olejár, prostredníctvom svojho právneho zástupcu JUDr. Fardousa, požiadali dlžníka listom zo dňa 13.07.2021 o zaslanie predbežného znenia návrhu reštrukturalizačného plánu. Následne zaslali dlžníkovi opakovanú žiadosť zo dňa 22.07.2021.

Dlžník vo svojej odpovedi zo dňa 30.07.2021 informoval členov veriteľského výboru o komplikovanosti procesu prípravy reštrukturalizačného plánu spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s., ovládajúcej desiatky dcérskych spoločností a o potrebe zosúladenia reštrukturalizačných konaní dlžníka a jej materskej spoločnosti Arca Investments, a.s., v dôsledku čoho je návrh reštrukturalizačného plánu ešte vo fáze prípravy.

Za účelom zistenia štádia rozpracovanosti reštrukturalizačného plánu bol na tretie zasadnutie veriteľského výboru prizvaný aj dlžník a reštrukturalizačný správca.

Zástupca Privatbanky, a.s. sa opýtal dlžníka, kedy je reálne možné očakávať predloženie prvotného návrhu reštrukturalizačného plánu veriteľskému výboru, na čo Ing. Henrich Kiš odpovedal, že v horizonte jedného týždňa dlžník predloží veriteľskému výboru predbežný návrh reštrukturalizačného plánu.

Zástupca SLSP, a.s. sa dlžníka opýtal, aké budú základné črty plánu. Ing. Kiš informoval veriteľský výbor, že dlžník uvažuje nad založením novej dcérskej spoločnosti, ktorá by od dlžníka nadobudla časť podniku. Veritelia dlžníka by mali možnosť vymeniť časť dlhu za akcie novozaloženej spoločnosti

JUDr. Fardous zastupujúci členov VV p. Kozového a Olejára sa opýtal dlžníka, či by výmenou časti pohľadávok za akcie novozaloženej dcérskej spoločnosti nedošlo k zhoršeniu pozície veriteľov, ktorí by sa ako akcionári stali spriaznenými osobami a boli by uspokojovaní až za ostatnými veriteľmi. Reštrukturalizačný správca sa vyjadril, že podľa jeho názoru by veritelia neboli vo vzťahu k týmto pohľadávkam považovaní za spriaznené osoby, nakoľko rozhodný je ich status v okamihu vzniku pohľadávok, avšak pripustil, že táto otázka si ešte vyžaduje podrobnú právnu analýzu.

Zástupca dlžníka informoval, že pohľadávky veriteľov budú uspokojené z peňazí, ktoré dlžník získa z: 1) vymáhania vlastných pohľadávok, 2) výplaty cenných papierov, ktorých je majiteľom, 3) z odpredaja majetku a 4) z výnosov z prevádzakovej činnosti.

Za účelom vymáhania pohľadávok dlžník v súčasnosti vyzýva veriteľov na zaplatenie záväzkov splatných na výzvu. JUDr. Fardous vyslovil svoj právny názor, podľa ktorého dojednania ohľadne splatnosti záväzkov na výzvu veriteľa sú neplatné, na čo Ing. Kiš reagoval, že právni poradcovia dlžníka majú odlišný názor, a preto svojich dlžníkov v súčasnosti vyzývajú na zaplatenie záväzkov.

Dlžník ďalej vysvetlil, že v reštrukturalizačnom pláne nebude zahrnutý žiaden investor, hoci v súčasnosti dlžník rokuje so štyroma, ktorí sú však ochotní poskytnúť úvery alebo odkúpiť vybrané aktíva až po schválení reštrukturalizačného plánu.

Zástupca Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. sa opýtal s koľkými skupinami veriteľov bude reštrukturalizačný plán počítať. Dlžník sa vyjadril, že pravdepodobne budú vytvorené štyri skupiny veriteľov, a to: 1) oddelení veritelia, 2) veritelia z titulu cenných papierov, 3) ostatní veritelia a 4) spriaznené osoby.

Dlžník navrhol zorganizovanie spoločného stretnutia, na ktoré bude prizvaný aj poradca z PwC. Stretnutie by sa malo uskutočniť do 12.08.2021, pričom presný termín dlžník oznámi členom veriteľského výboru po jeho upresnení zo strany PwC. V nadväznosti na rozhodnutie VV (zo dňa 26.07.2021) o rozšírení rozsahu úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu, dlžník avizoval, že zmluvu s PwC predloží VV, aby ju zobrala na vedomie.

JUDr. Fardous, zastupujúci členov VV p. Kozového a p. Olejára, požiadal predsedu veriteľského výboru o možnosť vyjadrenia sa k neposkytnutej súčinnosti dlžníka, rovnako ako k nevyhovenej žiadosti na predložebie predbežného znenia návrhu reštrukturalizačného plánu, ktoré títo dvaja členovia VV žiadali poskytnúť prostredníctvom žiadosti zo dňa 13.07.2021  a výzvy zo dňa 22.07.2021, nakoľko dlžník nepredložil ani jeden dokument z dvanástich uvedených v spomínanej výzve, rovnako ako nepredložil predbežné znenie reštrukturalizačného plánu. JUDr. Fardous požiadal VV o možnosť predniesť vyjadrenie s nasledovným znením:

„1.        Žiadosťou o zaslanie predbežného znenia návrhu reštrukturalizačného plánu zo dňa 13.07.2021, a následne opakovanou žiadosťou o zaslanie predbežného znenia návrhu reštrukturalizačného plánu zo dňa 22.07.2021 členov VV Ľudovít Olejár a Vladimír Kozový, v zast. Advokátskou kanceláriou FARDOUS PARTNERS s.r.o., so sídlom Hlavná 6, 927 01 Šaľa, IČO: 47241543 (ďalej len ,,žiadosti“), sme žiadali o zaslanie návrhu predbežného znenia reštrukturalizačného plánu. Uvedené žiadosti boli zaslané dlžníkovi po komunikácii s ostatnými členmi veriteľského výboru. Uvedené žiadosti boli doručované dlžníkovi emailom (na emailovú adresu henrich.kis@arcacapital.com, ktorú emailovú adresu dlžník bežne používal na komunikáciu s Advokátskou kanceláriou FARDOUS PARTNERS s.r.o., z ktorej emailovej adresy bola zaslaná aj odpoveď zo dňa 30.07.2021),  ku dňu ich vyhotovenia ako aj poštovou prepravou, pričom opakovaná žiadosť bola dlžníkovi doručená dňa 28.07.2021.

            Vzhľadom na skutočnosť, že dlžník nereagoval na žiadosti veriteľského výboru, členovia veriteľského výboru zvolali dnešné zasadnutie veriteľského výboru s bodom programu 2. Podanie vysvetlení a informácií dlžníkom, pričom žiadosť o účasť na predmetnom zasadnutí veriteľského výboru bola dlžníkovi zaslaná dňa 29.07.2021. Dlžník reagoval na predmetné žiadosti podaním zo dňa 30.07.2021 s názvom ,,Odpoveď spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. na žiadosť člena veriteľského výboru o zaslanie návrhu predbežného znenia reštrukturalizačného plánu“ (ďalej len „odpoveď“), teda až po doručení žiadosti o účasť na predmetnom zasadnutí veriteľského výboru. V odpovedi uviedol, že predbežným znením reštrukturalizačného plánu nedisponuje, a to najmä z dôvodu zložitej vertikálnej a horizontálnej majetkovej štruktúry v rámci skupiny Arca Capital a potreby zosúladenia reštrukturalizácii Arca Capital Slovakia, a.s. a Arca Investments, a.s., pričom poukazuje na skutočnosť, že spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. na prvom zasadnutí veriteľského výboru bola predĺžená lehota na predloženie návrhu reštrukturalizačného plánu.

K uvedeným skutočnostiam uvádzajú členovia veriteľského výboru Vladimír Kozový a Ľudovít Olejár v zastúpení Advokátskou kanceláriou FARDOUS PARTNERS s.r.o. nasledovné:

 V zmysle ust. § 134 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,ZKR“) je dlžník povinný zasielať predbežné znenia reštrukturalizačného plánu, preto považujeme poukazovanie dlžníka na skutočnosť, že došlo  k predĺženiu lehoty na predloženie záverečného znenia reštr. plánu za účelové, nakoľko uznesením bola dlžníkovi predĺžená lehota na predloženie už záverečného znenia reštr. plánu, a teda z gramatického výkladu ustanovenia § 134 ods. 3 ZKR je zrejmé, že dlžník má zasielať predbežné znenia návrhu reštr. plánu priebežne a nie až záverečné znenie reštr. plánu, a takýmto spôsobom mariť veriteľskému výboru výkon jeho práv, ale aj povinností súvisiacich s funkciou člena VV ako aj možnosť dohľadu pri príprave reštr. plánu ako predpokladá ust. § 134 ods. 2,3 ZKR. Účelovosť tohto konania je odôvodnená o to viac, že sám dlžník vo svojich mediálnych vyjadreniach uvádzal, že počas trvania poskytnutej dočasnej ochrany, ktorá bola poskytnutá neoprávnene, túto použil na prípravu reštr. plánu, avšak od trvania dočasnej ochrany ubehlo už 10 mesiacov. Lehota 10 mesiacov z praxe akýchkoľvek reštrukturalizácií niekoľkonásobne prevyšuje bežné trvanie prípravy reštr. plánu, čo záverom vyvracia nepostačujúci čas na prípravu akéhokoľvek predbežného znenia reštr. plánu dlžníka pre jeho zložitú majetkovú štruktúru. Zosúladenie insolvenčných konaní so spoločnosťou Arca Investments, a.s. považujeme za účelový argument, ktorý nemôže odôvodňovať nepredkladanie predbežného znenia reštr. plánu, keďže Arca Investments, a.s. sa nenachádza v majetkovej štruktúre Arca Capital Slovakia, a.s., ale naopak Arca Capital Slovakia, a.s. sa nachádza v majetkovej štruktúre Arca Investments, a.s.

V pokračovaní svojej odpovede sa vyjadruje dlžník k jednotlivým metódam dosiahnutia účelu reštrukturalizácie, pričom pripustil riešenie uvedenými spôsobmi najmä podľa ust. § 135 ods. 2 písm. a), b), c) a d) ZKR. K spôsobom podľa ust. § 135 ods. 2 písm. e) dlžník uviedol, že o týchto neuvažuje.  K spôsobom podľa ust. § 135 ods. 2 písm. f) dlžník uviedol, že o týchto neuvažuje, avšak ich zároveň nevylučuje. A k spôsobom podľa ust. § 135 ods. 2 písm. g) dlžník uviedol, že o týchto zatiaľ neuvažuje.

Máme za to, že minimálne v tejto opisnej časti reštr. plánu musí mať dlžník rozpracované možnosti pre predloženie predbežného znenia reštrukturalizačného plánu.

2.         Výzva na poskytnutie súčinnosti dlžníka zo dňa 22.07.2021, bola zaslaná dlžníkovi ku dňu 22.07.2021 e-mailom, a ktorá bola dlžníkovi poštou doručená dňa 28.07.2021, pričom reakcia na predmetnú výzvu prišla až 30.07.2021, t.j. po zvolaní VV, v ktorej dlžník skonštatoval, že veriteľ nezdôvodnil akým spôsobom požadované dokumenty súvisia s prípravou reštr. plánu. Ďalej dlžník skritizoval lehotu na poskytnutie súčinnosti a uviedol, že požadované dokumenty podliehajú „prísnej mlčanlivosti“, ktorá je závažným spôsobom sankcionovaná. Záverom navrhol členom veriteľského výboru možnosť dostaviť sa do kancelárie dlžníka a prediskutovať dôvody, prečo členovia veriteľského výboru uvedené dokumenty požadujú a po prehodnotení stanoviska dlžníkom, umožniť mu nahliadnutie do nich alebo do časti z nich.

            K uvedenému uvádzame nasledovné:

Členovia veriteľského výboru Ľudovít Olejár a Vladimír Kozový v zast. Advokátskou kanceláriou FARDOUS PARTNERS s.r.o. majú za to, že požadované dokumenty/listiny/informácie členmi veriteľského výboru uvedené vo výzve zo dňa 22.07.2021 jednoznačne vecne súvisia s prípravou reštr. plánu a zákon im žiadnym spôsobom neukladá povinnosť tieto odôvodňovať. Dlžník okrem tohto účelového tvrdenia odôvodňuje nepredloženie, resp. neposkytnutie predmetných listín/dokumentov/informácií aj krátkou lehotou určenou členmi veriteľského výboru. Bez ohľadu na uvedenú lehotu, dlžník neposkytol požadovanú súčinnosť a nepredložil žiadny z požadovaných dokumentov/listín/informácií, a to ani len čiastočne do dnešného dňa, teda takmer 14 dní od doručenia predmetnej výzvy emailom. Dôvodnosť poskytnutia súčinnosti v požadovanom rozsahu, napriek tomu, že túto nemusí odôvodňovať, nakoľko požadované listiny vecne súvisia s prípravou reštr. plánu, odôvodňuje nasledovne:

            Reštrukturalizačný plán v opisnej časti musí obsahovať i.a. "podrobný rozbor možných metód reštrukturalizácie a podmienok uskutočniteľnosti jednej alebo viacerých metód reštrukturalizácie spolu s odôvodnením, prečo v prípade povolenia reštrukturalizácie možno odôvodnene predpokladať väčší rozsah uspokojenia veriteľov dlžníka ako v prípade vyhlásenia konkurzu" (§ 110 ods. 2 písm. c) ZKR).

Rovnako podľa § 135 ods. 1 písm. b) "osobitne pre každú skupinu všeobecné porovnanie právneho postavenia a miery uspokojenia pohľadávok alebo majetkových práv akcionárov dlžníka v prípade prijatia plánu s ich pravdepodobným právnym postavením a mierou skutočného uspokojenia v prípade neprijatia plánu, ku dňu začatia reštrukturalizačného konania"

Na to, aby sa dala posúdiť miera skutočného uspokojenia v prípade neprijatia plánu, je nevyhnutne potrebné zabezpečiť aj informácie a dokumenty uvedené vo Výzve na poskytnutie súčinnosti dlžníka zo dňa 22.07.2021.

Práve vyššie spomenuté úkony vykonané so spriaznenými osobami sú obligatórnou prílohou návrhu na R, takže tvrdiť, že predloženie takejto dokumentácie je mimo rozsah - je zjavne nesprávne.

Záverom uvádzame, že v prípade ak Arca Capital Slovakia, a.s. má za to, že výzva presahuje rozsah zákonom vymedzenej súčinnosti, mala poskytnúť súčinnosť v rozsahu, v akom Arca Capital Slovakia, a.s. podľa jej právneho názoru tento rozsah neprekračuje.

Obsah odpovede Arca Capital Slovakia, a.s.  je vágny a neurčitý, vyjadruje sa len neurčito a všeobecne.

Požiadavku dlžníka na dostavenie sa členov veriteľského výboru do kancelárie dlžníka za účelom prediskutovania dôvodnosti predkladania listín a sprístupňovaní informácii požadovaných vo výzve, a to až po následnom prehodnotení umožniť  členom veriteľského výboru nahliadnuť do listín, prípadne ich časti, považujeme za absurdnú. Takéto obmedzovanie VV a jeho členov v prístupe k informáciám a listinám považujem za konanie v rozpore so zákonom č. 7/2005 Z. z. a účelom reštrukturalizácie dlžníka.

V prípade neposkytnutia súčinnosti môže dôjsť k porušeniu ustanovení ZKR pri príprave plánu, čo môže byť dôvodom na zamietnutie plánu podľa § 154 ods. 1 písm. a) ZKR.“

Po prednesení vyjadrenia dlžník reagoval, že na žiadosť p. Kozového a Olejára zo dňa 22.07.2021, ktorá mu bola doručená 29.07.2021, odpovedal bezprostredne listom zo dňa 30.07.2021. Ohľadne emailových adries, na ktoré mu bola žiadosť zaslaná, sa vyjadril, že v jednej je chyba v prípone .sk namiesto .com a v druhej je nadbytočne uvedené jeho krstné meno, pričom v adrese má byť iba priezvisko. Na uvedené JUDr. Fardous reagoval, že má za to, že dlžníkovi boli predmetné žiadosti doručené, nakoľko dlžník na tieto žiadosti odpovedal, avšak v znení, že požadovanú súčinnosť poskytovať nebude. Ďalej JUDr. Fardous dodal, že k predmetnému sa už jednoznačne vyjadril vo svojom prednese.

Neposkytnutie požadovaných dokumentov dlžník odôvodnil možným konfliktom záujmov, nakoľko scudzovacie zmluvy sa týkajú aj prevodov majetkov spoločností ACS 4, s.r.o., ACS Kominárska, s.r.o. a ACS Dúbravka, a.s., na ktoré Privatbanka, a.s. podala v uplynulých dňoch návrhy na konkurz. Návrhy na konkurz podala aj spoločnosť RYG Investments s. r. o. Juraja Krúpu. Dlžník preto momentálne analyzuje, či poskytnutím takýchto dokumentov nedôjde k zvýhodneniu jedného veriteľa oproti ostatným. JUDr. Fardous trval na tom, aby bola veriteľskému výboru predložená priebežná účtovná závierka vyhotovená dlžníkom k 30.06.2021 a v prípade, ak dlžník zastáva názor, že rozsah požadovaných dokumentov presahuje zákonný rámec, tak nech dlžník poskytne dokumenty aspoň v takom rozsahu, v akom dlžník podľa jeho právneho názoru tento rozsah neprekračuje. JUDr. Fardous vysvetlil, že pre posúdenie reštrukturalizačného plánu bude nevyhnutné poznať, či ponúkané uspokojenie v reštrukturalizácii je vyššie ako možné uspokojenie v konkurze, v rámci ktorého by bolo možné odporovať niektorým právnym úkonom dlžníka. Na to dlžník navrhol, aby sa zástupca p. Kozového a Olejára dostavil do sídla dlžníka, kde mu bude umožnené nahliadnuť do požadovaných dokladov. JUDr. Fardous reagoval, že trvá na poskytnutí súčinnosti v požadovanom rozsahu a považuje za absurdný návrh dlžníka o tom, že sa môže dostaviť do jeho kancelárie, kde mu po zvážení budú predložené niektoré z požadovaných dokumentov, nakoľko dlžník je povinný žiadosti vyhovieť bez kladenia akýchkoľvek podmienok, o to viac ak požadované dokumenty/informácie vecne súvisia s prípravou reštrukturalizačného plánu a väčšina z týchto dokumentov bola predložená správcovi, ktorý vypracoval pre dlžníka reštrukturalizačný posudok.

Po ukončení diskusie veriteľský výbor pristúpil k hlasovaniu o prvom návrhu uznesenia:

1. „Veriteľský výbor dlžníka Arca Capital Slovakia, a.s., so sídlom: Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 868 856 (ďalej len „dlžník“), berie na vedomie, že k dnešnému dňu mu nebolo predložené predbežné znenie návrhu reštrukturalizačného plánu.

Pristúpilo sa k hlasovaniu:

Za hlasovali:     5

Proti:                0

Zdržali sa:        0

Za schválenie vyššie uvedeného navrhovaného uznesenia hlasovali Slovenská sporiteľňa, a.s., Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Privatbanka, a.s., Vladimír Kozový a Ľudovít Olejár.

Bolo schválené uznesenie č. 1: Veriteľský výbor dlžníka Arca Capital Slovakia, a.s., so sídlom: Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 868 856 (ďalej len „Dlžník“), berie na vedomie, že k dnešnému dňu mu nebolo predložené predbežné znenie návrhu reštrukturalizačného plánu.

Veriteľský výbor pristúpil k hlasovaniu o druhom návrhu uznesenia:

1. „Veriteľský výbor dlžníka berie na vedomie, že dlžník k dnešnému dňu neposkytol členom veriteľského výboru, p. Kozovému a Olejárovi, požadovanú súčinnosť v zmysle výzvy zo dňa 22.07.2021.“

Pristúpilo sa k hlasovaniu:

Za hlasovali:     5

Proti:                0

Zdržali sa:        0

Za schválenie vyššie uvedeného navrhovaného uznesenia hlasovali Slovenská sporiteľňa, a.s., Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Privatbanka, a.s., Vladimír Kozový a Ľudovít Olejár.

Bolo schválené uznesenie č. 2:  Veriteľský výbor dlžníka berie na vedomie, že dlžník k dnešnému dňu neposkytol členom veriteľského výboru, p. Kozovému a Olejárovi, požadovanú súčinnosť v zmysle výzvy zo dňa 22.07.2021.

Veriteľský výbor pristúpil k hlasovaniu o treťom návrhu uznesenia:

1. „Veriteľský výbor vyzýva dlžníka, aby najneskôr do 12.08.2021 zorganizoval spoločné stretnutie v Bratislave za účelom prezentácie predbežného znenia návrhu reštrukturalizačného plánu a aby zaslal členom veriteľského výboru podklady aspoň dva pracovné dni vopred.“

Pristúpilo sa k hlasovaniu:

Za hlasovali:     5

Proti:                0

Zdržali sa:        0

Za schválenie vyššie uvedeného navrhovaného uznesenia hlasovali Slovenská sporiteľňa, a.s., Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Privatbanka, a.s., Vladimír Kozový a Ľudovít Olejár.

Bolo schválené uznesenie č. 3:Veriteľský výbor vyzýva dlžníka, aby najneskôr do 12.08.2021 zorganizoval spoločné stretnutie v Bratislave za účelom prezentácie predbežného znenia návrhu reštrukturalizačného plánu a aby zaslal členom veriteľského výboru podklady aspoň dva pracovné dni vopred.

Veriteľský výbor pristúpil k hlasovaniu o štvrtom návrhu uznesenia:

1. „Veriteľský výbor berie na vedomie nasledujúce e-mailové adresy, prostredníctvom ktorých je možné zasielať korešpondenciu elektronickou formou:

Slovenská sporiteľňa, a.s.: office@frolkovic.sk a zilincik.lukas@slsp.sk

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.: r.pala@taylorwessing.com a pilat.jaroslav1@slsp.sk

Privatbanka, a.s.: javorsky@privatbanka.sk

Ľudovít Olejár a Vladimír Kozový: office@fardouspartners.com

Arca Capital Slovakia, a.s.: kis@arcacapital.com a velic@arcacapital.com“

Pristúpilo sa k hlasovaniu:

Za hlasovali:     5

Proti:                0

Zdržali sa:        0

Za schválenie vyššie uvedeného navrhovaného uznesenia hlasovali Slovenská sporiteľňa, a.s., Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Privatbanka, a.s., Vladimír Kozový a Ľudovít Olejár.

Bolo schválené uznesenie č. 4:Veriteľský výbor berie na vedomie nasledujúce e-mailové adresy, prostredníctvom ktorých je možné zasielať korešpondenciu elektronickou formou:

Slovenská sporiteľňa, a.s.: office@frolkovic.sk a zilincik.lukas@slsp.sk

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.: r.pala@taylorwessing.com a pilat.jaroslav1@slsp.sk

Privatbanka, a.s.: javorsky@privatbanka.sk

Ľudovít Olejár a Vladimír Kozový: office@fardouspartners.com

Arca Capital Slovakia, a.s.: kis@arcacapital.com a velic@arcacapital.com.

Veriteľský výbor pristúpil k hlasovaniu piatom návrhu uznesenia:

1. „Veriteľský výbor vyzýva dlžníka na poskytnutie súčinnosti v zmysle výzvy členov veriteľského výboru Vladimíra Kozového a Ľudovíta Olejára zo dňa 22.07.2021, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice, a to do 10 pracovných dní, t.j. 17.08.2021.“

Pristúpilo sa k hlasovaniu:

Za hlasovali:     3

Proti:                0

Zdržali sa:        2

Za schválenie vyššie uvedeného navrhovaného uznesenia hlasovali Privatbanka, a.s., Vladimír Kozový a Ľudovít Olejár.

Hlasovania sa zdržali: Slovenská sporiteľňa, a.s., Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

Bolo schválené uznesenie č. 5:Veriteľský výbor vyzýva dlžníka na poskytnutie súčinnosti v zmysle výzvy členov veriteľského výboru Vladimíra Kozového a Ľudovíta Olejára zo dňa 22.07.2021, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice, a to do 10 pracovných dní, t.j. 17.08.2021.

Ad 3.

Konštatuje sa, že boli vyčerpané všetky body programu ďalšieho (tretieho) zasadnutia veriteľského výboru, ktoré sa o 15.36 hod. skončilo.

Zápisnica bola vyhotovená v ôsmich vyhotoveniach: po jednom vyhotovení pre členov veriteľského výboru, dlžníka, reštrukturalizačného správcu a súd.

                Privatbanka, a.s.

      predseda veriteľského výboru

v zastúpení JUDr. Miroslav Javorský