Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. B1-33R/5/2021

Zápisnica z 22. (dvadsiateho druhého) zasadnutia veriteľského výboru – per rollam hlasovanie

Dvadsiate druhé zasadnutie veriteľského výboru bolo uskutočnené formou per rollam v zmysle uznesenia č. 3 veriteľského výboru (pravidlá pre hlasovanie per rollam). V zmysle uznesenia č. 3 veriteľského výboru sa pre účely hlasovania veriteľského výboru per rollam má za to, že sú prítomní všetci členovia veriteľského výboru.

Na konaní dvadsiateho druhého zasadnutia veriteľského výboru sa za primeraného použitia § 128 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) zúčastnil aj dozorný správca, a to formou účasti na príslušnej emailovej komunikácii členov veriteľského výboru.

Dlžník zaslal veriteľskému výboru dňa 18.5.2023 list „Oznámenie o potrebe vykonania opatrení potrebných na to, aby Dlžník mohol v rámci hlavného insolvenčného konania plniť reorganizačný plán, alebo k tomu, aby mohol byť naplnený účel hlavného insolvenčného konania vedeného ohľadne Dlžníka v Českej republike, a podnet k vysloveniu súhlasu Veriteľského výboru s vykonaním opatrení neuvedených v reštrukturalizačnom pláne Dlžníka“, ktorý je prílohou č. 1 tejto zápisnice.

Členovia veriteľského výboru predmetný list preskúmali a prediskutovali a na základe následnej komunikácie s Dlžníkom zaslal Dlžník veriteľskému výboru dňa 2.6.2023 „Alternatívny podnet k vysloveniu súhlasu Veriteľského výboru s vykonaním opatrení neuvedených v reštrukturalizačnom pláne Dlžníka“, ktorý je prílohou č. 2 tejto zápisnice.

Členovia veriteľského výboru tento alternatívny podnet preskúmali a prediskutovali s dozorným správcom ako aj s dlžníkom a komunikovali mu svoje otázky a pripomienky. V nadväznosti na to Dlžník upravil svoj návrh alternatívneho podnetu a veriteľskému výboru zaslal dňa 13.6.2023 „Druhý alternatívny podnet k vysloveniu súhlasu Veriteľského výboru s vykonaním opatrení neuvedených v reštrukturalizačnom pláne Dlžníka“, ktorý je prílohou č. 3 tejto zápisnice.

V nadväznosti na diskusiu medzi členmi veriteľského výboru ohľadom uvedeného druhého alternatívneho podnetu predseda veriteľského výboru zaslal na emailové adresy členov veriteľského výboru za účelom hlasovania veriteľského výboru per rollam nasledovný návrh uznesenia č. 20 ohľadom druhého alternatívneho podnetu, ktorý je prílohou č. 3 tejto zápisnice:

“UZNESENIE Č. 20 VERITEĽSKÉHO VÝBORU:

Veriteľský výbor dlžníka Arca Investments, a.s., v reštrukturalizácii (ďalej ako “Dlžník”) týmto v nadväznosti na podnet Dlžníka súhlasí v rozsahu prípustnom podľa reštrukturalizačného plánu Dlžníka s opatreniami, resp. s návrhom uznesenia navrhovaným Dlžníkom v jeho liste „Druhý alternatívny podnet k vysloveniu súhlasu Veriteľského výboru s vykonaním opatrení neuvedených v reštrukturalizačnom pláne Dlžníka“ zo dňa 13.6.2023 uvedenom v prílohe, s výnimkou bodu III. c. uvedeného návrhu (ďalej ako “Opatrenie”).

Pre odstránenie pochybností, veriteľský výbor Dlžníka týmto súhlasom s Opatrením nevydáva súhlas s konkrétnymi právnymi úkonmi a týmto uznesením nie je dotknutá povinnosť Dlžníka získať predchádzajúci súhlas dozorného správcu s vykonaním právnych úkonov v zmysle bodu 282 reštrukturalizačného plánu Dlžníka.

Veriteľský výbor Dlžníka si týmto vyhradzuje právo kedykoľvek opätovne prerokovať toto uznesenie (napríklad, v prípade ak v hlavnom insolvenčnom konaní Dlžníka v Českej republike nebude na schôdzi veriteľov schválený opravený a doplnený reorganizačný plán Dlžníka) a v prípade ak to uzná za vhodné, toto uznesenie zmeniť alebo zrušiť a vziať svoj súhlas s Opatrením späť.“

Výsledok hlasovania dňa 23. júna 2023 o 13:44 hod.:

Predseda veriteľského výboru konštatoval, že Uznesenie č. 20 bolo schválené v navrhovanom znení.

V Bratislave, dňa 23. júna 2023.

____________________________________

AVEA – Spolek pro ochranu práv věřitelů

predseda veriteľského výboru

v zastúpení: Martin Čabák, konateľ Hillbridges, s.r.o. a advokát

Príloha č. 1 zápisnice: Oznámenie o potrebe vykonania opatrení potrebných na to, aby Dlžník mohol v rámci hlavného insolvenčného konania plniť reorganizačný plán, alebo k tomu, aby mohol byť naplnený účel hlavného insolvenčného konania vedeného ohľadne Dlžníka v Českej republike, a podnet k vysloveniu súhlasu Veriteľského výboru s vykonaním opatrení neuvedených v reštrukturalizačnom pláne Dlžníka zo dňa 18.5.2023.

Príloha č. 2 zápisnice: Alternatívny podnet k vysloveniu súhlasu Veriteľského výboru s vykonaním opatrení neuvedených v reštrukturalizačnom pláne Dlžníka zo dňa 2.6.2023.

Príloha č. 3 zápisnice: Druhý alternatívny podnet k vysloveniu súhlasu Veriteľského výboru s vykonaním opatrení neuvedených v reštrukturalizačnom pláne Dlžníka zo dňa 13.6.2023 (ktorý je predmetom uznesenia č.20).