Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 3R/2/2023

Zápisnica o priebehu 2. zasadnutia veriteľského výboru v reštrukturalizačnom konaní dlžníka

Confal, a.s. „v reštrukturalizácii“

so sídlom Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča

IČO: 36 032 930 (ďalej „Dlžník“)

Konanie vedené Okresným súdom Žilina pod sp. zn. 3R/2/2023

Dátum a čas: 16.01.2024 o 13:30 hod.

Miesto konania zasadnutia: zasadnutie prebiehalo prostredníctvom videokonferencie a v sídle spoločnosti predsedu veriteľského výboru

Prítomní:

A/ Členovia veriteľského výboru:

• Československá obchodná banka, a.s., sídlo: Žižkova 11, Bratislava, IČO: 36 854 140, v zast. Mgr. Findorová na základe poverenia

• Slovenská sporiteľňa, a.s., sídlo: Tomášikova 48, Bratislava, IČO: 00 151 653, v zast. JUDr. Karasová na základe poverenia

• Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s., sídlo: Štefánikova 27, Bratislava, IČO: 00 682 420, v zast. Mgr. Hančák na základe poverenia

• Slovenský plynárenský priemysel, a.s., sídlo: Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35 815 256, v zast. JUDr. Čičo na základe poverenia

• Všeobecná úverová banka, a.s., sídlo: Mlynské nivy 1, Bratislava, IČO: 31 320 155, v zast. JUDr. Olahová LL.M. na základe poverenia

B/  Dlžník:

• Branislav Petro – predseda predstavenstva
• Tomáš Oravec, Miroslav Galousek, Ivan Rusko – poradcovia

C/ Správca:

• JUDr. Stanislav Demčák, so sídlom kancelárie Štefánikova 8, 811 05 Bratislava, značka správcu S1581 (ďalej len „Správca“)

Program 2. zasadnutia veriteľského výboru:

1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru

1. Rozhodovanie v zmysle ust. § 144 zák. č. 7/2005 Z. z. o schválení alebo zamietnutí predloženého návrhu reštrukturalizačného plánu

1. Záver

I.

Dňa 05.01.2024 bol členom veriteľského výboru doručený návrh reštrukturalizačného plánu Dlžníka na schválenie veriteľským výborom v súlade s ust. § 144 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).

Druhé zasadnutie veriteľského výboru zvolal predseda veriteľského výboru, Slovenská sporiteľňa, a.s., emailom zo dňa 10.01.2024. Predseda veriteľského výboru oboznámil členov veriteľského výboru s navrhovaným programom zasadnutia veriteľského výboru.

Predseda veriteľského výboru konštatuje, že:

• druhé zasadnutie veriteľského výboru bolo otvorené;

• na zasadnutí veriteľského výboru boli prítomní 5 z 5 členov veriteľského výboru;

• veriteľský výbor bol uznášaniaschopný;

• na zasadnutí veriteľského výboru bol prítomný Dlžník;

• na zasadnutí veriteľského výboru bol prítomný Správca.

II.

Predseda veriteľského výboru vyzval Dlžníka, či má záujem sa k predloženému návrhu reštrukturalizačného plánu vyjadriť.

Predseda veriteľského výboru požiadal Správcu o stanovisko k predloženému návrhu reštrukturalizačného plánu, pričom poznámky Správcu – prezentované na druhom zasadnutí veriteľského výboru - tvoria prílohu k zápisnici.

Predseda veriteľského výboru vyzval prítomných členov veriteľského výboru, aby sa vyjadrili, či majú pripomienky k návrhu reštrukturalizačného plánu Dlžníka, pričom pripomienky členov veriteľského výboru boli na druhom zasadnutí veriteľského výboru komunikované a súčasne sú pripomienky aj prílohou k zápisnici z druhého zasadnutia veriteľského výboru.

III.

Rozhodovanie v zmysle ust. § 144 ZKR

Predseda veriteľského výboru dal v zmysle ust. § 144 ZKR hlasovať o nasledovnom návrhu UZNESENIA č. 1, a to:

„Veriteľský výbor Dlžníka vracia predkladateľovi plánu predložený návrh reštrukturalizačného plánu Dlžníka, doručený členom veriteľského výboru dňa 05.01.2024, na jeho prepracovanie v lehote 15 dní odo dňa konania druhého zasadnutia veriteľského výboru.“

ZA – 5 hlasov:

• Československá obchodná banka, a.s.

• Slovenská sporiteľňa, a.s.

• Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.

• Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

• Všeobecná úverová banka, a.s.

PROTI – 0 hlasov

ZDRŽIAVA SA – 0 hlasov

Veriteľský výbor vzhľadom na uvedené hlasovanie prijal nasledovné UZNESENIE č. 1:

„Veriteľský výbor Dlžníka vracia predkladateľovi plánu predložený návrh reštrukturalizačného plánu Dlžníka, doručený členom veriteľského výboru dňa 05.01.2024, na jeho prepracovanie v lehote 15 dní odo dňa konania druhého zasadnutia veriteľského výboru.“

IV.

Vzhľadom na to, že členovia veriteľského výboru nemali vo veci žiadne ďalšie návrhy, druhé zasadnutie veriteľského výboru bolo ukončené o 14:45 hod.

V Bratislave 19.01.2024

Predseda veriteľského výboru:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

JUDr. Zuzana Karasová

na základe poverenia (v spise)

(kvalifikovaný elektronický podpis)

Prílohy:

1. Zvolanie zasadnutia veriteľského výboru – e-mail zo dňa 10.01.2024

1. Potvrdenia o účasti na zasadnutí veriteľského výboru – Československá obchodná banka, a.s., Slovenská sporiteľňa, a.s., Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s., Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Všeobecná úverová banka, a.s., Dlžník, Správca

1. Poznámky Správcu k predloženému návrhu reštrukturalizačného plánu

1. Pripomienky k predloženému návrhu reštrukturalizačného plánu zo strany členov veriteľského výboru